公告日期：2025-06-06

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2025-027

中国石油集团工程股份有限公司

第九届监事会第七次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次临时会议于
2025 年 6 月 5 日以通讯方式召开。本次会议已于 2025 年 5 月 30 日通知全体监事，与会的各
位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 6 名，实际出席并参与表决监事 6名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席李小宁先生主持。全体监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，决议如下：

一、审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

同意取消公司监事会和监事，由董事会审计与风险委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于取消公司监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2025-028）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

根据公司监事会改革及《公司章程》修订情况，同意废止《监事会议事规则》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司监事会
2025 年 6 月 6 日

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