公告日期：2025-06-06

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：2025-029

中国石油集团工程股份有限公司

关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
（一）股东大会的类型和届次

2024年年度股东大会
（二）股东大会召开日期

2025 年 6 月 19 日

（三）股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 600339 中油工程 2025/6/12

二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案人

中国石油集团工程服务有限公司
（二）提案程序说明

公司已于2025 年 4 月 26 日公告了《中油工程关于召开 2024 年年度股东
大会的通知》（公告编号：2025-020）。单独持有公司17.91%股份的股东中国石
油集团工程服务有限公司，在2025 年 6 月 5 日提出临时提案并书面提交股东大
会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
（三）提案的具体内容

本次临时提案为《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于废止<监事会议事规则>的议案》5 项议案，上述议案已经公司第九届董事会第七次临时会议和第九届监事会第七次临时会
议通过，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 6 日在上海证券交易所网站上披露的
《中油工程第九届董事会第七次临时会议决议公告》（临 2025-026）、《中油工程第九届监事会第七次临时会议决议公告》（临 2025-027）、《中油工程关于取消公司监事会并修订<公司章程>的公告》（临 2025-028）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况
（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 6 月 19 日 14 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区安立路 101 号名人大厦 0903 会议室
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 19 日

至2025 年 6 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 《2024 年度董事会工作报告》 √

2 《2024 年度监事会工作报告》 √

3 《2024 年度独立董事述职报告》 √

4 《2024 年年度报告及摘要》 √

5 《2024 年度财务决算报告》 √

6 《2025 年度财务预算报告》 √

7 《关于 2024 年度利润分配预案暨 2025 年中期现金分红 √

有关事项授权的议案》

8 《关于 2024 年度计提、转回、核销资产减值准备的议案》 √

9 《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》 √

10 《关于 2025 年度下属子公司开展货币类金融衍生业务暨 √

关联交易的议案》

11 《关于与中国石油集团签订关联交易框……
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