公告日期：2025-10-18

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：2025-057

中国石油集团工程股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 10 月 17 日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区安立路 101 号名人大厦 0903 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.席会议的股东和代理人人数 380

2.席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,313,880,134

3.席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

77.2661
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由董事长白雪峰先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事9人，出席8人，董事长白雪峰先生，董事薛枫先生、宋少光先
生、张红斌先生、宋官武先生，独立董事张克华先生、张占魁先生、王雪华
先生出席了会议；董事王新革女士因紧急公务未出席会议。
2. 公司副总经理、董事会秘书于国锋先生出席了会议；财务总监于清进先生、

副总经理孙柏铭先生列席会议；副总经理姚长斌先生因紧急公务未出席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 736,521,205 98.7223 9,473,400 1.2698 58,720 0.0079

2.00 议案名称：《关于向特定对象发行 A 股股票方案的议案》（逐项表决）
2.01 议案名称：股票发行的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 736,335,405 98.6974 9,640,600 1.2922 77,320 0.0104

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 736,539,105 98.7247 9,383,700 1.2578 130,520 0.0175

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 736,590,705 98.73……
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