公告日期：2026-05-01

中国石油集团工程股份有限公司
2025年年度股东会

会议材料

2026 年 5 月

目 录

1. 2025 年年度股东会会议议程......1
2. 2025 年度董事会工作报告......3
3. 2025 年度独立董事述职报告......264. 关于2025年度利润分配预案暨2026年中期现金分红有关事项授权的议案

......62
5. 关于 2025 年度计提、转回、核销资产减值准备的议案......64
6. 关于发行债务融资工具一般性授权的议案...... 69
7. 关于续聘 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案......738. 关于修订《中国石油集团工程股份有限公司防范控股股东及关联方占用

公司资金管理办法》的议案...... 78

中国石油集团工程股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、现场会议议程

时间：2026 年 5 月 14 日（星期二）14:00

地点：北京市朝阳区安立路101 号名人大厦0903 会议室
召集人：公司董事会
主持人：白雪峰董事长
出席人：公司股东或股东代表、董事
列席人：公司董事会秘书及其他高级管理人员、北京市金杜
律师事务所律师、公司本部各部门负责人及有关人员
会议内容：
1. 参会人员签到；
2. 主持人宣布会议开始、介绍参会股东情况及列席会议人
员情况；
3. 主持人宣布议案表决办法；
4. 推选计票人和监票人；
5. 报告会议议案；
6. 现场股东交流发言；
7. 股东审议议案并进行投票表决；
8. 宣布议案现场表决结果；

9. 与会代表休息（等待网络投票结果）；

10.统计并宣布最终表决结果；

11.宣读股东会决议；

12.签署股东会会议记录等相关文件；

13.律师宣读见证法律意见；

14.会议结束。

二、网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统。

网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

议案一

中国石油集团工程股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会深入贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，全面落实“两个一以贯之”，严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》规定，以规范治理为根基、以战略引领为核心、以改革创新为动力、以风险防控为底线，切实履行“定战略、作决策、防风险”职能，推动董事会从“有形管理”向“有为治理”转变，带领公司在复杂多变的市场环境中稳健运营并圆满完成了“十四五”规划收官。现将董事会 2025 年工作情况报告如下：
一、报告期内总体经营情况

报告期内，公司董事会聚焦高质量发展主题，督导经理层统筹推进市场开发、提质增效、科技创新、改革转型等重点任务，推动公司高质量发展迈上新台阶。一是市场开发量效齐增。全年实现新签合同额 1329.61 亿元，同比增长 6.30%，市场规模再创历史新高；新兴业务和未来产业、传统油气工程新签合同额同比分别增长 15.18%和 4.74%，市场结构持续优化。二是经营基本面保持稳健。全年实现营业收入 996.51 亿元、毛利 73.03 亿元，同比分别增长 15.98%和 3.74%；在宏观环境复杂多变、市场竞
争加剧的背景下，实现归属于母公司股东的净利润 3.56 亿元，合同资产同比减少 47.92 亿元。三是工程履约彰显央企担当。持续深化“六化”建设，项目建设质效稳步提升，全年累计执行项目 15554 项、完工 5018 项，西气东输三线与四线等国家油气基础设施、盐亭天然气处理厂与伊拉克西古尔纳原油处理等增储上产工程、广西石化乙烯与巴斯夫（广东）一体化乙烯等炼化转型升级项目、以及塔里木油田上库 130 千瓦光伏与辽阳石化尼龙66 等新兴产业项目顺利建成，充分展现了公司作为能源与化工工程建设国家队的实力担当。四是科技创新赋能转型发展。持续整合研发力量，不断完善工程建设研究院运行机制，全力推进技术研发和工程研究转化，全年科技研发投入 25.16 亿元、投入强
度 2.52%，累计形成科研成果 319 项，新增授权专利 253 件，61
项自主技术实现首次工业应用，36 项自主技术实现规模化应用。五是转型……
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