公告日期：2026-05-23

证券代码：600340 证券简称：*ST 华幸 公告编号：2026-050
华夏幸福基业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 22 日

(二) 股东会召开的地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室 8

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,161

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,571,646,563

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

40.3674
份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等

本次股东会由公司董事会召集，董事长王文学先生因工作原因不能到会，公司半数以上董事推举董事赵威先生主持本次股东会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席3人，独立董事谢冀川先生列席本次会议。公司董事长王文学先生、陈怀洲先生，非独立董事王葳女士、仇文丽女士，独立董事陈琪先生、张奇峰先生，因工作原因未能列席。

2、董事会秘书黎毓珊女士列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东

比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 1,563,457,513 99.4790 6,215,290 0.3955 1,973,760 0.1256

2、 议案名称：《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东

比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 1,561,095,803 99.3287 8,638,730 0.5497 1,912,030 0.1217

3、 议案名称：《华夏幸福基业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东

比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 1,561,600,143 99.3608 8,027,680 0.5108 2,018,740 0.1284

4、 议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案的
议案》

审议结果：通过

表决情况：

……
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