公告日期：2026-06-26

华夏幸福基业股份有限公司
2026年第三次临时股东会

会议资料

（600340）

二〇二六年七月三日

2026 年第三次临时股东会会议资料目录

2026 年第三次临时股东会会议议程 ......2
2026 年第三次临时股东会会议须知 ......3
议案一：关于为全资子公司提供担保展期的议案 ...... 4
议案二：关于选举非独立董事的议案 ...... 7
2026 年第三次临时股东会投票表决办法 ......8
会议时间：2026年7月3日（星期五）15:00
会议地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室8
会议主持人：董事兼总裁赵威先生
会议议程：
一、会议主持人宣布会议开始
二、董事会秘书黎毓珊女士报告会议出席情况并宣读会议须知
三、会议主持人宣读提交本次会议审议的议案
1.关于为全资子公司提供担保展期的议案
2.关于选举非独立董事的议案
四、股东及股东代理人发言
五、记名投票表决上述议案
六、计票人公布表决结果
七、会议主持人宣读股东会决议
八、见证律师宣读股东会见证意见
九、与会董事、董事会秘书签署股东会决议
十、会议主持人宣布股东会结束

2026 年第三次临时股东会会议须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序，根据《华夏幸福基业股份有限公司章程》和《华夏幸福基业股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，特制订本次会议注意事项如下：

一、股东会设秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、出席本次会议对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东（包括股东代理人），公司董事、高级管理人员列席本次会议。

三、股东参加股东会应共同维护会议秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东要求发言必须事先向会议秘书处登记，登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。

四、股东发言时，应当首先进行自我介绍。每一位股东发言不超过五分钟。股东提问时，会议主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时也不超过五分钟。会议主持人可以拒绝回答与会议内容或与公司无关的问题。

五、为保证会议顺利进行，全部股东发言时间控制在 30 分钟以内。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

六、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在对每一项非累积投票议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。对每一项累积投票议案表决时，直接在“投票数”一栏中填写选举票数。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东会，其所持表决权数纳入出席本次股东会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

华夏幸福基业股份有限公司董事会
2026 年 7 月 3 日

议案一：关于为全资子公司提供担保展期的议案

各位股东及股东代理人：

为确保华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）“保交楼”项目品质，保障项目收尾工作顺利完成，公司全资子公司秦皇岛京御房地产开发有限公司（以下简称“秦皇岛京御”）拟将其已申请的“保交楼”专项借款进行展期，公司根据“保交楼”专项借款要求为前述专项借款提供的担保措施同步进行展期，具体内容如下：
一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足公司“保交楼”资金需求，公司全资子公司秦皇岛京御向政府申请“保交楼”专项借款并向金融机构申请融资，公司根据政府及金融机构需求为前述融资事项提供相应的担保措施，担保最高债权额为 1.08 亿元，担保方式为连带责任保证担保，具体情况详见公司披露的《华夏幸福基业股份有限公司关于公司及下属公司提供担保进展情况的公告》（编号：临 2023-099）。公司第八届董事会第三十三次会议及 2025 年第二次临时股东会均审议通过《关于为全资子公司提供担保展期的议案》，同意公司对秦皇岛京御“保交楼”专项借款担保进行展期，具体情况详见公司披露的《华夏幸福基业股份有限公司关于为全资子公……
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