公告日期：2019-04-17

证券代码：837762 证券简称：多点科技 主办券商：德邦证券

北京多点科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日邮件通知5.会议主持人：黄正世

6.会议列席人员（如有）：监事及高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

议案内容详见刊于全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn的《2018年年度报告》，公告编号2019-008；《2018年年度报告摘要》，公告编号2019-007。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度审计报告》的议案

1.议案内容：

议案内容详见刊于全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn的《2018年年度报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2018年公司董事会结合公司治理的有效性，指导管理层持续提

升公司的经营能力。公司董事会总结2018年度工作，形成了《2018年董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

总经理就2018年工作情况进行了回顾并编制了《2018年总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司截至2018年12月31日的财务情况及2018年度的经营成果，对公司的财务运营情况进行总结，形成了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司的实际经营需要，对公司2019年的财务运营及费用情况进行预测，形成了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2018年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

根据公司未来经营发展计划，决定2018年度利润暂不进行分配。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2019年审计机构》的议案

1.议案内容：

为不断推进公司的内控建设，保证公司合法合规运营，现提议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告……
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