公告日期：2026-04-18

股票代码：600340 股票简称：华夏幸福 上市地：上海证券交易所
华夏幸福基业股份有限公司

重大资产出售暨关联交易

实施情况报告书

已经债券持有人会议表决、法院裁定等方式通过《债务重组计划》的境内
交易对方 外债券持有人及已签署“兑抵接”类《债务重组协议》的金融债权人（不
包括已明确不参与本次信托受益权抵债且就该“抵”类清偿方式变更与上
市公司达成补充约定的相关金融债权人）

独立财务顾问

签署日期：二〇二六年四月

公司声明

本公司及本公司全体董事、高级管理人员承诺本报告书内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的 2 个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在 2 个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

本报告书所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对该证券的投资价值或者投资者收益作出实质判断或者保证，也不表明中国证监会和证券交易所对本报告书的真实性、准确性、完整性作出保证。

投资者在评价本公司本次重组时，除本报告书的内容和与本报告书同时披露的相关文件外，还应特别认真地考虑本报告书披露的各项风险因素。

本次重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次重组引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

目 录

公司声明......2
目 录......3
释义......4
第一节 本次交易概况......8

一、本次重组方案简要介绍......8

二、本次交易的性质 ...... 12
第二节 本次交易的实施情况......14

一、本次交易的批准与授权......14

二、本次交易的实施情况......15

三、本次重组实际情况与此前披露的信息是否存在差异......18

四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况......18
五、本次重组实施过程中是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人

占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形......20

六、相关协议及承诺履行情况......22

七、本次交易后续事项的合规性及风险......26
第三节 中介机构意见......27

一、独立财务顾问对于本次交易实施情况的意见......27

二、法律顾问对于本次交易实施情况的意见......28
第四节 备查文件及备查地点......29

一、备查文件......29

二、备查地点......29

释义

本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

本报告书 指 《华夏幸福基业股份有限公司重大资产出售暨关联交易实施情
况报告书》

重组报告书 指 《华夏幸福基业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书
（草案）》

上市公司、华夏幸福 指 华夏幸福基业股份有限公司

固安信息咨询 指 华夏幸福（固安）信息咨询服务有限公司

誉诺金 指 誉诺金（固安）信息咨询服务有限公司

誉……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。