公告日期：2026-04-30

华夏幸福基业股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（张奇峰）

本人作为华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）第八届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关要求，本着对全体股东负责的态度，在2025年度履职过程中，充分发挥自身的专业优势，审慎行使法律法规所赋予的权利，切实履行独立董事责任和义务，维护公司的整体利益和保护全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就2025年度开展的工作汇报如下：
一、独立董事的基本情况

1、个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人张奇峰，1973年出生,博士。历任中国工商银行湖南省衡东县支行会计与系统员，上海立信会计学院会计与财务学院副院长。现任上海立信会计金融学院会计学教授，兼任华夏幸福的独立董事。

2、是否存在影响独立性情况说明

作为公司的独立董事，除在公司担任独立董事以外，本人及直系亲属均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东或其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，与公司及其主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

2025年，本人依规出席董事会及其专门委员会会议，认真审议各项议案，忠实勤勉地履行独立董事职责。

（一）出席董事会会议情况

报告期内，本人出席了9次董事会会议，具体情况如下：

独立董 参加董事会会议情况

事姓名 本年应参加董 亲自出 委托出席 缺席 是否连续两次未亲
事会会议次数 席次数 次数 次数 自参加会议

张奇峰 9 9 0 0 否

本人本着忠实勤勉的原则，认真出席了公司董事会会议，对上会资料认真审核，对于历次会议审议的议案作出表决。本人认为公司董事会会议的召集、召开程序符合法律法规等相关规定，会议的表决程序、表决结果合法有效。

（二）履职董事会专门委员会情况

报告期内，本人亲自出席了4次董事会审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议，具体情况如下：

独立董事姓名 会议名称 本年应参加会议次数 亲自出席次数

董事会审计委员 4 4

张奇峰 会会议

董事会薪酬与考 1 1

核委员会会议

本人作为董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员根据公司的《独立董事工作制度》及专门委员会实施细则积极出席各项会议，认真审议会议资料，对2025年历次董事会专门委员会会议审议的议案做出表决。

（三）与内审部门及外部审计机构的沟通情况

报告期内，本人作为审计委员会主任委员，定期组织召开董事会审计委员会会议，审议公司内审部门提报的季度、半年度、年度的审计工作报告以及审计计划，关注公司的内部控制制度执行的有效性。

2024年年报审计期间，本人组织召开了2024年年报审计计划及2024年年度财务报告的沟通会议，就审计工作人员安排、审计工作的时间计划、重点审计事项以及针对特殊事项的审计策略进行有效的沟通，监督审计机构及时、高质且独立地完成2024年审计报告的编制工作。

（四）与中小股东沟通交流情况

本人作为独立董事积极关注公司与中小股东沟通交流的情况。报告期内，本人参加了2024年年度业绩说明会及2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年半年报集体业绩说明会，通过文字互动交流的方式，就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。

（五）在上市公司现场工作的情况

本人作为独立董事通过现场参加董事会、对企业实地走访考察、与公司管理层面对面沟通以及听取公司汇报等方式开展现场工作，履行独立董事的职责，履职年度内累计现场工作时间满足《上市公司独立董事管理办法》第三十条规定的不少于十五日的要求。

（六）上市公司配合独立董事工作的情况

公司高度重视与独立董事的沟通交流情况，为独立董事现场履职提供了必要的工作条件和人员支持。在会议召开前，公司及时报送会议资料给董事及委员审阅。针对特殊……
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