公告日期：2026-04-30

华夏幸福基业股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（陈琪）

本人作为华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）第八届董事会独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员，任职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关要求，本着对全体股东负责的态度，在2025年度履职过程中，充分发挥自身的专业优势，审慎行使法律法规所赋予的权利，切实履行独立董事责任和义务，维护公司的整体利益和保护全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就2025年度开展的工作汇报如下：
一、独立董事的基本情况

1、个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人陈琪，1968年出生，博士研究生学历，现任清华大学教授，兼任华夏幸福独立董事。

2、是否存在影响独立性情况说明

作为公司的独立董事，除在公司担任独立董事以外，本人及直系亲属均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东或其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，与公司及其主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

2025年，本人依规出席董事会及其专门委员会、股东会会议，认真审议各项议案，忠实勤勉地履行独立董事职责。

（一）出席董事会及股东会会议情况

报告期内，本人亲自出席了9次董事会会议，1次年度股东会会议，具体情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东会
独 立 会议情况

董 事 本年应参加 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次

姓名 董事会会议 席次数 席次数 次数 未亲自参加会 出席次数

次数 议

陈琪 9 9 0 0 否 1

本人本着忠实勤勉的原则，认真出席了公司董事会及股东会会议，对上会资料认真审核，对于历次董事会会议审议的议案做出表决。本人认为公司董事会及股东会会议的召集、召开程序符合法律法规等相关规定，会议的表决程序、表决结果合法有效。

（二）履职董事会专门委员会情况

报告期内，本人亲自出席了4次董事会审计委员会会议，具体情况如下：

独立董事姓名 会议名称 本年应参加会议次数 亲自出席次数

陈琪 董事会审计委员会 4 4

会议

本人作为董事会审计委员会委员，根据公司的《独立董事工作制度》及《审计委员会实施细则》积极出席各项会议，认真审议会议资料，对2025年历次董事会审计委员会会议审议的议案做出表决。

（三）与内审部门及外部审计机构的沟通情况

报告期内，本人通过董事会审计委员会会议，定期审议公司内审部门提报的季度、半年度、年度的审计工作报告以及审计计划，关注公司的内部控制制度执行的有效性。

2024年年报审计期间，本人参加了2024年年报审计计划及2024年年度财务报告的沟通会议，就审计工作人员安排、审计工作的时间计划、重点审计事项以及针对特殊事项的审计策略与外部审计机构进行有效的沟通，监督审计机构及时、高质且独立地完成2024年审计报告的编制工作。

（四）与中小股东沟通交流情况

本人作为独立董事积极关注公司与中小股东沟通交流的情况。报告期内，通过参加公司年度股东会，就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等问题与股东进行沟通与交流。此外，日常关注公司舆情信息，就重要信息
例如预重整事项、股价异常变动等特殊事项，及时与公司管理层进行沟通，了解市场投资者的反应。

（五）在上市公司现场工作的情况

本人作为独立董事通过现场参加董事会、对企业实地走访考察、与公司管理层面对面沟通以及听取公司汇报等方式开展现场工作，履行独立董事的职责，履职年度内累计现场工作时间满足《上市公司独立董事管理办法》第三十条规定的不少于十五日的要求。

（六）上市公司配合独立董事工作的情况

公司高度重视与独立董事的沟通交流情况，为独立董事现场履职提供了必要的工作条件和人员支持。在会议召开前，公司及时报送会议资料给董事及委员审阅。针对特殊事项，公司安排专……
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