公告日期：2026-04-30

华夏幸福基业股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

2025 年，华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》等相关制度的要求，本着勤勉尽责的原则，积极有效地履行审查监督职责，维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度董事会审计委员会履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况

公司第八届董事会审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事人数过半数。主任委员由会计专业的独立董事张奇峰先生担任，委员包括独立董事陈琪先生、董事王葳女士。审计委员会的人员构成及任职资格符合相关法律法规的要求。二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，重点针对公司定期报告里面的财务数据、减值计提以及公司内控审计工作等内容进行了审议，具体情况如下：董事会审计委员会

召开时间 会议次数 审议内容

2025 年 1 第八届董事会审

月 17 日 计委员会 2025 1.关于公司 2024 年年度审计计划沟通函

年第一次会议

1.2024 年年度报告全文和摘要

2.2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

3.2024 年度财务决算报告

2025 年 4 第八届董事会审 4.2024 年度内部控制评价报告

月 25 日 计委员会 2025 5.董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履
年第二次会议 行监督职责情况报告

6.公司审计监察工作 2024 年总结及 2025 年计划

7.2025 年第一季度公司内部审计工作报告

8.公司关联法人及关联自然人汇总表

9.关于公司续聘会计师事务所的议案

10.关于公司会计政策变更的议案

11.关于公司计提 2024 年度资产减值准备和公允价

值变动的议案

12.2025 年第一季度报告

13.关于公司计提 2025 年第一季度资产减值准备和

公允价值变动的议案

1.关于 2025 年半年度财务报告

2025 年 8 第八届董事会审 2.关于 2025 年上半年重大事项内部审计及 2025 年

月 22 日 计委员会 2025 第二季度公司内部审计工作报告

年第三次会议 3.关于公司关联法人及关联自然人汇总表

4.关于计提资产减值准备和公允价值变动的议案

第八届董事会审 1.关于 2025 年第三季度财务报告

2025 年 10 计委员会 2025 2.关于 2025 年第三季度公司内部审计工作报告

月 28 日 年第四次会议 3.关于公司关联法人及关联自然人汇总表

4.关于公司计提资产减值准备的议案

三、审计委员会的履职情况

1、监督、评估外部审计机构工作

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）自 2011 年起为公司提供财务报
告及内部控制审计服务,对于房地产行业以及公司的情况熟悉。审计委员会通过了解会计师事务所的执业资格、审计人员的工作经验及任职资格、审计工作的执行情况，认为其具有丰富的上市公司审计工作经验，在执业过程中坚持独立审计原则，在充分考虑风险、了解公司业务结构的基础上出具各项专业的审计报告，报告内容客观、公正，因此，同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合……
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