公告日期：2026-04-30

华夏幸福基业股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（谢冀川）

本人作为华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）第八届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，任职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关要求，本着对全体股东负责的态度，在2025年度履职过程中，充分发挥自身的专业优势，审慎行使法律法规所赋予的权利，切实履行独立董事责任和义务，维护公司的整体利益和保护全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就2025年度开展的工作汇报如下：
一、独立董事的基本情况

1、个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人谢冀川，1964年出生，法学硕士，EMBA。现任北京天驰君泰律师事务所律师、高级合伙人，兼任华夏幸福独立董事。

2、是否存在影响独立性情况说明

作为公司的独立董事，除在公司担任独立董事以外，本人及直系亲属均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东或其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，与公司及其主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

2025年，本人依规出席董事会及其专门委员会会议，认真审议各项议案，忠实勤勉地履行独立董事职责。

（一）出席董事会会议情况

报告期内，本人出席了9次董事会会议，具体情况如下：

独立董 参加董事会会议情况

事姓名 本年应参加 出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未
董事会会议次数 次数 次数 亲自参加会议

谢冀川 9 9 0 0 否

本人本着忠实勤勉的原则，认真出席了公司董事会会议，对上会资料认真审核，对于历次会议审议的议案做出表决。本人认为公司会议的召集、召开程序符合法律法规等相关规定，会议的表决程序、表决结果合法有效。

（二）履职董事会专门委员会工作情况

报告期内，本人亲自出席了1次董事会薪酬与考核委员会会议，具体情况如下：

独立董事姓名 会议名称 本年应参加会议次数 亲自出席次数

谢冀川 董事会薪酬与考核 1 1

委员会会议

本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，根据公司的《独立董事工作制度》及《薪酬与考核委员会实施细则》积极组织并出席会议，认真审议会议资料，对2025年董事会薪酬与考核委员会会议审议的议案做出表决。

（三）在上市公司现场工作的情况

本人作为独立董事通过现场参加董事会、对企业实地走访考察、与公司管理层面对面沟通，听取公司管理层汇报等方式开展现场工作，履行独立董事的职责，履职年度内累计现场工作时间满足《上市公司独立董事管理办法》第三十条规定的不少于十五日的要求。

（四）上市公司配合独立董事工作的情况

公司高度重视与独立董事的沟通交流情况，为独立董事现场履职提供了必要的工作条件和人员支持。在会议召开前，公司及时报送会议资料给董事及委员审阅。针对特殊事项，公司安排专人面对面与独立董事进行沟通交流，为独立董事决策提供了充分的依据。公司设立了“独立董事考察周”，安排独立董事现场考察公司的项目，就项目进展情况和下一步工作计划进行专题汇报。此外，公司设置了“独立董事接待日”，设置了专门的办公室作为独立董事现场工作的办公场所，主动向独立董事汇报公司经营情况，同时，为了方便独立董事履职，公司提供腾讯会议、邮件、电话等多种沟通方式，并制作独立董事履职记录存档。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

2024年3月，公司实施了重大资产出售暨关联交易事项，拟设立自益型财产权信托计划，并以该信托计划受益权份额抵偿“兑抵接”类金融债权人合计不超过240.01亿元金融债务。本人作为独立董事密切关注该交易的进展情况，监督公司定期披露其进展情况，并督促公司要加快推进信托份额抵债的工作。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，本人作为独立董事通过董事会，认真审议了定期报告的财务信息，关注关键财务指标的变动原因，以及公司重大事项的财务影响，认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司当期的经营情况与财务状况，公司及时履行了信息披露义务，且……
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