公告日期：2026-04-30

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2026-035
华夏幸福基业股份有限公司

第八届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 19 日以邮
件等方式发出召开第八届董事会第四十一次会议的通知，会议于 2026 年 4 月 29
日以现场方式在北京朝阳区佳程广场 A 座 23 层会议室召开并表决。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年年度报告全文和摘要》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第三次会议以 2 票同意、
0 票反对、1 票弃权审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福 2025 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 2 票。

（二）审议通过《2025 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福 2025 年度董事会
审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的华夏幸福三位独立董事的述职报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《2025 年度社会责任报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福 2025 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第三次会议以 2 票同意、
0 票反对、1 票弃权审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 2 票。

（八）审议通过《2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职
责情况报告》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《董事会关于公司 2025 年度非标准审计意见涉及事项的
专项说明》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福董事会关于公司 2025 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福关于公司2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-036）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会……
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