公告日期：2019-06-21

公告编号：2019-012

证券代码：870474 证券简称：艾耐基 主办券商：光大证券

上海艾耐基科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月18日以书面及
电话通知
5.会议主持人：刘新续
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次会议的议案及表决程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议为合法、有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

公告编号：2019-012

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《上海艾耐基科技股份有限公司变更经营范围》议案1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年6月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海艾耐基科技股份有限公司关于变更公司经营范围的公告》（公告编号：2019-009）2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《上海艾耐基科技股份有限公司主营业务变更》议案1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年6月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海艾耐基科技股份有限公司主营业务变更的公告》（公告编号：2019-013）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-012

（三） 审议通过《上海艾耐基科技股份有限公司修订公司章程》议案1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年6月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海艾耐基科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-011）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年6月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海艾耐基科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-010）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本次议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-012

三、 备查文件目录
1、经与会董事签字的《上海艾耐基科技股东有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

上海艾耐基科技股份有限公司
董事会
2019年6月21日

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