公告日期：2026-03-31

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于预计公司 2026 年度日常经营关联交易金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

《关于预计公司2026年度日常经营关联交易金额的议案》尚需提交陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称公司）2025年年度股东会审议。

日常经营关联交易对公司的影响：本次日常经营关联交易预计为公司日常经营需要，系公司正常经营行为，定价公允，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，不会对公司持续经营产生不良影响，也不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常经营关联交易基本情况

（一）日常经营关联交易履行的审议程序

2026 年 3 月 26 日，公司召开独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过《关
于预计公司 2026 年度日常经营关联交易金额的议案》，认为：公司 2026 年度预计与关联方发生的交易事项均为公司正常生产经营中必要且合理的行为；交易定价遵循市场原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。董事会审议该议案时，关联董事应回避表决。我们同意《关于预计公司 2026 年度日常经营关联交易金额的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。

2026 年 3 月 26 日，公司召开董事会审计委员会会议审议通过《关于预计公司 2026
年度日常经营关联交易金额的议案》，关联董事张长红回避表决，其他非关联董事表决通过此议案。认为：本次关联交易事项为公司日常业务经营所需，该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。同意将《关于预计公司 2026 年度日常经营关联交易金额的议案》提请公司董事会审议。该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，关联股东应在股东会上对本议案回避表决。

公司于 2026 年 3 月 27 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过《关于预计
公司 2026 年度日常经营关联交易金额的议案》。关联董事孙彦堂先生、刘广续先生、张长红先生回避表决，其他非关联董事表决通过此议案。

（二）2025 年度日常经营关联交易的预计和执行情况

单位：万元

预计金额与
关联交 关联人 2025 年 预 2025 年实际发生金额 实际发生交易方 实际发生金
易类别 计金额 额差异较大
的原因

0.47 西安微电子技术研究所

0.53 陕西中天火箭技术股份有限公司

1.03 西安航天发动机有限公司

1.06 北京航天石化技术装备工程有限公司

1.18 上海航天动力科技工程有限公司

2.35 航天人才开发交流中心

公司年初预
……
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