公告日期：2026-03-31

2025 年度独立董事述职报告

作为航天动力的独立董事，本人严格按照《公司法》《股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规有关规定，认真履行独立董事职责，谨慎、勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2025 年工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况及独立性说明

本人刘玺斌，1964 年 12 月出生，汉族，中共党员，车辆工程博
士，正高级工程师。现任陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事。
本人作为公司的独立董事，不存在《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定的不得担任公司独立董事的情形。本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未在公司关联企业任职，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，亦不存在影响独立性的其他情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会的情况

2025 年度，公司召开董事会 12 次，审议了 45 项议案，召开股
东会 5 次，审议了 20 项议案。本人出席全部会议，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎

地行使独立董事权力，致力于提高公司董事会的科学决策水平。出席
会议情况如下：

独立董事姓名 刘玺斌

本年应参加董事会次数 12

亲自出席次数 12

出席股东会次数 5

是否连续两次未亲自参加会议 否

（二）出席董事会专门委员会的情况

2025 年度，公司共召开 1 次董事会薪酬与考核委员会会议、2 次
董事会提名委员会会议、2 次董事会战略委员会会议，本人作为公司
董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员、战略委员会委员。
本着勤勉尽责的原则，对相关事项提出了建设性意见和建议，积极有
效地履行了独立董事职责，维护了公司股东尤其是中小股东的合法权
益。具体出席情况如下：

出席会议类型 职务 时间 审议议案/相关事项

召集人 审议通过《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬
薪酬与考核委员会 2025-03-24 的议案》。

审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

2025-8-8 审议通过《关于调整及聘任公司部分高级管理人员
的议案》。

提名委员会 委员

2025-10-17 审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》。

1.审议通过《公司深化改革推动高质量发展总体方
2025-1-13 案》；

战略委员会 委员 2.审议通过《关于内部划转资产的议案》。

审议通过《关于西安元新航天动力流体装备有限公
2025-8-19 司引入战略投资者增资项目的议案》。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，参加了 3 次独立董事专门会议，审议并一致通过了独
立董事重点关注的《关于预计公司 2025 年度日常经营关联交易金额 的议案》《关于与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》 暨关联交易的议案》《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险 评估报告》《关于与航天科技财务有限责任公司开展金融业务的风险 处置预案》《关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》 《关于全资子公司以公开挂牌方式引入战略投资者增资项目签署增 资协议的议案》。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告……
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