公告日期：2026-03-31

陕西航天动力高科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事管理办法》等有关规定，积极出席股东会、董事会和专门委员会，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东的合法权益。现将 2025 年度工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况及独立性说明

（一）独立董事基本情况

本人王锋革，1980 年 10 月出生，汉族，本科，注册会计师，高
级会计师，陕西省注册会计师行业高端人才。历任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人兼陕西分所所长，陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事。

（二）独立董事独立性说明

本人及直系亲属、主要社会关系未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》对独立董事

任职资格和独立性的规定和要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会的情况

2025 年度，公司召开董事会 12 次，审议了 45 项议案，召开股
东会 5 次，审议了 20 项议案。本人认真审议董事会提出的各项议案，
对各项议案均投赞成票，没有对公司其他事项提出异议。本人认为
2025 年度公司各次会议议案的提出、审议、表决符合法定程序，规
范、合法、有效。

独立董事姓名 王锋革

本年应参加董事会次数 12

亲自出席次数 11

委托出席 1

出席股东会次数 5

是否连续两次未亲自参加会议 否

（二）出席董事会专门委员会的情况

2025 年度，本人担任公司董事会审计委员会召集人，担任董事
会薪酬与考核委员会委员。按照公司董事会专门委员会工作细则的有
关要求，召集 7 次审计委员会会议，参加 1 次董事会薪酬与考核委员
会会议。本着勤勉尽责的原则，向公司提出专业合理化意见和建议，
积极促进董事会决策的客观性、科学性，切实维护了公司和全体股东
的利益。具体出席情况如下：

出席会议类型 职务 时间 审议议案/相关事项

2025-1-15 公司独立董事、审计委员会和会计师沟通会。

2025-03-24 审计委员会和会计师沟通会。

审计委员会 召集人 1.审议通过《公司 2024 年年度财务报告》；

2.审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》；

2025-03-27 3.审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》；

4.审议通过《审计委员会 2024 年度履职报告》；

5.审议通过《审计委员会 2024 年度对立信会计师事务所
（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告》。

2025-4-27 审议通过公司 2025 年第一季度报告。

2025-8-8 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

2025……
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