公告日期：2026-03-31

陕西航天动力高科技股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；

（二）本次董事会会议通知于 2026 年 3 月 17 日以电话、短信形式发出；会议
资料于 2026 年 3 月 17 日以电子邮件形式发出；

（三）本次董事会会议于 2026 年 3 月 27 日在公司中心会议室以现场表决的方
式召开；

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；

（五）本次董事会会议由董事长孙彦堂先生主持，高管层成员列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：

（一）审议批准《公司 2025 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告（草案）》；

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会审计委员会对该议案发表了同意意见。

（四）审议通过《公司 2026 年度预算报告》；

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

（五）审议通过《公司 2025 年度利润分配方案（预案）》；

内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《上海证券报》披露的公司临 2026-011 号公告。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会审计委员会对该议案发表了同意意见。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（六）审议通过公司 2025 年年度报告全文及摘要；

公司 2025 年年度报告全文及摘要详见公司于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的报告内容。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会审计委员会对该议案发表了同意意见。

（七）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常经营关联交易金额的议案》；
该议案关联董事孙彦堂先生、刘广续先生、张长红先生回避表决，由非关联董事进行表决。

内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《上海证券报》披露的公司临 2026-012 号公告。

表决结果：同意 6 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案已经独立董事专门会议 2026 年第一次会议、董事会审计委员会审议通
过，独立董事、董事会审计委员会对该议案发表了同意意见。本议案尚需提交公司2025 年年度股东会审议。

（八）审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》；

报告内容详见公司于 2026 年 3月 31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会审计委员会对该议案发表了同意意见。

（九）审议通过《关于计提资产减值损失的议案》；

内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《上海证券报》披露的公司临 2026-013 号公告。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会审计委员会对该议案发表
了同意意见。

（十）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《上海证券报》披露的公司临 2026-014 号公告。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0……
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