公告日期：2026-04-21

陕西航天动力高科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

二〇二六年四月

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目 录

2025 年年度股东会会议议程 ......3
公司 2025 年度董事会工作报告（草案） ...... 5
公司 2025 年度利润分配方案（预案） ...... 13
关于预计公司 2026 年度日常经营关联交易金额的议案 ...... 14
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 ...... 32关于与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案 34
关于制定《公司董事及高级管理人员薪酬管理规定》的议案 ...... 39
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陕西航天动力高科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议召开形式

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、会议时间

（一）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统
投票平台的投票时间为 2026 年 4 月 28 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2026 年 4 月 28 日的
9:15-15:00。

（二）现场会议时间：2026 年 4 月 28 日 14:30

三、现场会议地点

西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司中心会议室

四、见证律师

北京市嘉源律师事务所律师

五、会议议程

（一）主持人宣布会议开始

（二）报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权股份数

（三）提请股东会审议如下议案：

1、审议《公司 2025 年度董事会工作报告（草案）》；

2、审议《公司 2025 年度利润分配方案（预案）》；

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3、审议《关于预计公司 2026 年度日常经营关联交易金额的议案》；

4、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

5、审议《关于与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》；

6、审议《关于制定<公司董事及高级管理人员薪酬管理规定>的议案》。
（四）听取《公司独立董事 2025 年度述职报告》

（五）股东提问和发言

（六）推选现场计票、监票人

（七）现场股东投票表决

（八）监票人、见证律师验票

（九）休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总

（十）复会，总监票人宣布表决结果

（十一）主持人宣读股东会决议

（十二）见证律师宣读法律意见书

（十三）主持人宣布会议结束

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陕西航天动力高科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告（草案）

各位股东：

2025 年度，陕西航天动力高科技股份有限公司(以下简称公司)董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度科学审慎决策，忠实勤勉履职，认真履行股东会赋予的职责，积极推动公司各项业务的发展，促进公司规范运作，保障公司稳健运营，有效地维护了公司和全体股东的利益。

现将 2025 年度董事会工作报告如下：

一、董事会运行情况

公司严格履行各项“三重一大”事项的审议及决策程序，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，强化集体讨论决策，重视发挥独立董事作用，在做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，维护公司和股东的整体利益。

（一）2025 年度董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开了 12 次会议，会议的召集、召开及表决程序合法合规，会议相关信息披露真实、准确、完整。公司董事严格按照《公司董事会议事规则》等规章制度开展工作，认真出席董事会和股东会，正确行使权利和勤勉履行义务，强化集体讨论决策，确保董事会的有效运作和科学决策。

（二）2025 年度股东会会议情况

2025 年度，公司共召开 5 次股东会，会议的召集、召开及表决程序合规，会
议记录完整；公司聘请律师对股东会作现场见证，并出……
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