公告日期：2026-04-29

证券代码：600343 证券简称：航天动力 公告编号：临 2026-019
陕西航天动力高科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 28 日

(二) 股东会召开的地点：西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司中心会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 942

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 266,627,257

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 41.7775

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等
本次股东会由公司董事会召集，董事长孙彦堂先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 266,279,257 99.8694 304,800 0.1143 43,200 0.0163

2、 议案名称：公司 2025 年度利润分配方案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 266,258,357 99.8616 325,000 0.1218 43,900 0.0166

3、 议案名称：关于预计公司 2026 年度日常经营关联交易金额的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 5,231,453 91.8047 422,900 7.4213 44,100 0.7740

4、 议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 266,244,057 99.8562 330,200 0.1238 53,000 0.0200

5、 议案名称：关于与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联
交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 ……
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