公告日期：2026-04-28

武汉长江通信产业集团股份有限公司

董事会授权管理办法

（经第十届董事会第十五次会议 2026 年 4 月 24 日审议通过）

第一章 总则

第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，完善中国特色现代企业制度，规范武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会授权管理行为，提高经营决策效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等有关规定，按照《公司章程》《中央企业董事会授权管理办法（试行）》《公司董事会议事规则》《中国信息通信科技集团有限公司董事会授权管理办法（试行）》等文件要求，结合公司实际，制定本办法。

第二条 公司董事会授权过程中方案制定、行权、执行、监督、变更等管理行为适用本办法。

第三条 本办法所称授权，指董事会在一定条件下，将法律法规、《公司章程》所赋予的职权授予在职董事长或总裁（经理）等行使的行为。

第四条 董事会授权坚持依法合规、权责对等、风险可控原则，规范授权程序，落实授权责任，加强过程管理，完善监督机制，通过科学、适度授权，实现决策质量与效率相统一。

第二章 授权范围

第五条 董事会授权对象主要为总裁（经理），确有必要时也可授权董事长。法律法规、《公司章程》和其他监管规章或规范性文件
对授权对象另有规定的依规定执行。授权对象不得向其他主体转授权。

第六条 董事会可授权董事长在公司出现不可抗力情形或者发生重大危机，无法及时召开董事会会议的紧急情况下，行使符合法律法规、企业利益的特别处置权，事后向董事会报告并按程序予以追认。董事长空缺或无法正常履职时，董事会可授权总裁（经理）行使上述职权。

第七条 董事会应当根据公司发展战略、经营管理状况、资产负债规模与资产质量、业务负荷程度、风险控制能力等实际，科学论证、合理制定授权事项与决策额度，防止违规授权、过度授权。对于巡视、纪检监察、审计等有关监督检查中发现的突出问题所涉及事项，应当谨慎、从严授权。必要时，应终止或收回授权。

第八条 董事会行使的法定职权、需要提请股东会决定的事项、公司重大经营管理事项不可授权，包括不限于：

（一）制定贯彻党中央、国务院决策部署和落实国家发展战略重大举措的方案，制订及调整公司发展战略和规划；

（二）召集股东会会议并向股东会报告工作，执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、
解散及变更公司形式的方案；

（八）决定设立相应的董事会工作机构和公司内部管理机构的设置；

（九）根据董事长提名，决定聘任或者解聘公司总裁（经理）、董事会秘书，并决定其报酬和奖惩事项；根据经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总裁（副经理）、财务总监（财务负责人）等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十）聘任或者解聘证券事务代表，根据审计与风险管理委员会提名，决定公司内部审计机构负责人；

（十一）制定公司的基本管理制度；

（十二）制定子公司 IPO 方案；

（十三）制订公司章程的修改方案；

（十四）管理公司信息披露事项；

（十五）制定公司重大会计政策和会计估计变更方案；

（十六）向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所；

（十七）听取公司总裁（经理）的工作汇报并检查总裁（经
理）的工作；

（十八）批准公司担保事项；

（十九）核准公司及子公司开展金融衍生业务的资质；

（二十）董事会认为不应当或不适宜授权的事项。

法律法规、监管规章和规范性文件对授权具体事项另有规定
的，从其规定。

第九条 董事会应当明确投资项目、 融资项目、资产重组、资
产处置、产权转让、资本运作、捐赠、赞助等涉及大额资金授权事项的额度标准，应当与公司经济财务指标紧密挂钩，授权金额上限合计一般不高于该类事项年度总金额的 50％。

第三章 行权要求

第十条 董事会授权应当制定授权方案，经党委前置研究讨论后由董事会决定。授权方案应当明确授权对象、授权事项、额度标准和上限、行权要求、授权期限、变更条件等内容。授权期限不超过 3 年。

第十一条 对董事会授权董事长、总裁（经理）决策事项，党委一般不作前置研究讨论。授权董事长决策事项，董事长一般应当召开……
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