公告日期：2026-04-28

武汉长江通信产业集团股份有限公司

2025 年度董事会审计与风险管理委员会

履职报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海证券交易所公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》《审计与风险管理委员会工作细则》等有关规定，武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与风险管理委员会本着忠实、勤勉、尽责的原则、认真审慎履行职责。现对2025年报告期内履职情况报告如下：

一、审计与风险管理委员会成员的基本情况

报告期内，公司对审计与风险管理委员会进行了调整，经2025年10月30日第十届董事会第十次会议审议《关于调整董事会审计与风险管理委员会委员的议案》，审计与风险管理委员会委员由3名增加至5名。公司第十届董事会审计与风险管理委员会由独立董事李银香女士（主任委员，具备会计和财务管理相关的专业经验）、独立董事李克武先生、独立董事杨立志、董事邱祥平和胡泊先生等五名成员组成，均符合上海证券交易所的规定及《公司章程》等制度的有关要求。公司董事会审计与风险管理委员会独立于公司的日常经营管理事务，履行监督公司内部及外部审计的职责。

二、年度会议召开情况

报告期内，公司审计与风险管理委员会共召开5次会议，全体委

会议届次 会议召开时间 审议议案

审计与风险管理 2025 年 审计机构就公司 2024 年年度报告审计工作与治理层的
委员会 2025 年 2 月 13 日 第一次沟通

第一次会议

1.审计机构就公司 2024 年度财务报告审计工作与治理
层的第二次沟通

2.审议《2024 年度利润分配预案》

3.审议《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》
4.审议《关于与信科（北京）财务有限公司签署<金融
审计与风险管理 服务协议>的关联交易议案》

委员会 2025 年 2025 年 5.关于对信科（北京）财务有限公司的风险持续评估
第二次会议 4 月 9 日 报告；

6.审议《2024 年度内部审计工作报告》

7.审议《2024 年度内部审计工作质量自评估报告》
8.审议《2024 年度法治工作总结》

9.审议《2024 年度法律纠纷案件报告》

10.审议《2025 年度内部审计工作计划》

11.审议《2025 年度重大经营风险预测评估报告》

1.关于 2024 年度报告的第三次沟通

2.审议《2024 年度财务决算报告》

审计与风险管理 2025 年 3.审议《2024 年度内部控制自我评价报告》

委员会 2025 年 4 月 25 日 4.审议《2024 年度内控体系工作报告》

第三次会议 5.审议《2024 年度董事会审计与风险管理委员会履职
报告》

6.关于 2025 年第一季度报告的沟通

1.关于 2025 年半年度报告的沟通

2.关于调增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案
审计与风险管理 3.关于聘用 2025 年度财务审计机构、内控审计机构的
委员会 2025 年 2025 年 议案

第四次会议 8 月 27 日 4.审议《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际
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