公告日期：2026-04-15

恒力石化股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（薛文良）

作为恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本人勤勉尽责、恪尽职守，深入了解公司运作情况，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，为公司发展出谋划策，积极维护公司及全体股东利益，有效保证了董事会及各专门委员会、独立董事专门会议的规范运作。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、现任独立董事的基本情况

（一）个人履历

薛文良：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，曾任东华大学纺织学院副研究员、硕士生导师，现任东华大学纺织学院教授、博士生导师。2022 年4 月 27 日起担任公司独立董事。

（二）独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事 2025 年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

报告期内，公司召开了股东会 5 次、董事会 9 次，具体出席情况如下表：

董事会

出席股东会次数

应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

5 9 9 0 0

2025 年度，本人积极出席了应参加的公司的股东会、董事会，忠实勤勉地履行了独立董事职责，严格按照有关法律、法规的要求，本着勤勉尽职的态度，认真审议议案及相关材料，积极参与讨论并提出专业意见，独立、客观地行使表决权。本人对提交董事会的全部议案均投出了赞成票，无反对、弃权的情形。

（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略与可持续发展委员会成员、提名委员会成员，本着客观公正、严谨务实的原则，积极参与并亲自出席召开的全部应出席专门委员会会议。具体情况如下：

参加薪酬与考核委员会会议 3 次，审议公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬
方案、调整公司第六期员工持股计划相关事项、公司第十届董事会董事薪酬方案等议案。

参加战略与可持续发展委员会会议 2 次，审议公司《2024 年度可持续发展报告》、
全资子公司之间吸收合并事项。

参加提名委员会会议 4 次，审议通过了聘任公司总经理、副总经理的议案，选举第十届董事会非独立董事、独立董事候选人的议案等。

本人对以上专门委员会会议的全部议案均投出了赞成票，无反对、弃权的情形。
报告期内，本人全勤出席独立董事专门会议 1 次，审议 2025 年度日常性关联交
易的预计相关事项，并发表审查意见。

（三）行使独立董事职权情况

报告期内，本人在参与公司董事会及各专门委员会会议过程中，会前主动研读审议材料、充分掌握议案背景与核心内容，会上积极参与各项议题的研讨与审议，结合自身专业判断提出具有针对性的意见与建议。针对可能损害上市公司或中小股东权益的事项，独立、客观地发表专业审核意见，审慎行使表决权，并关注会议决议的落实进度与执行成效。履职期间，本人严格遵守相关监管规定与制度要求行使职权，不存在相关提议未被采纳或职权无法正常行使的情形。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人通过年审沟通会等方式与公司内部审计机构及会计师事务所保持沟通，参加 2 次年审沟通会，定期听取公司内部审计机构工作汇报，及时了解公司审计工作完成情况。年报审计期间，与会计师事务所进行充分沟通，重点关注年度审计工作安排、关键审计事项、审计风险分析及应对等事项，监督审计过程，确保审计结果真实、准确、完整地反映公司年度财务状况与经营成果。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过参加股东会、业绩说明会等方式与中小股东进行沟通，认
将个人建议及时反馈给管理层，切实保障全体股东特别是中小股东合法权益。

（六）现场工作及公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人累计通过出席董事会、专门委员会及业绩说明会等方式开展现场履职工作共计 17 天。期间，本人认真听取公司管理层关于生产经营、内部控制等重点事项的情况汇报，全面了解公司战略实施、业务运营及财务运行状况；同时通过电话、微信等方式与公司其……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。