公告日期：2026-04-15

恒力石化股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（刘俊）

作为恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本人勤勉尽责、恪尽职守，深入了解公司运作情况，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，为公司发展出谋划策，积极维护公司及全体股东利益，有效保证了董事会及各专门委员会、独立董事专门会议的规范运作。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、现任独立董事的基本情况

（一）个人履历

刘俊：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任南京师范大学副教授、教授、副院长，挂职扬州市中级人民法院任党组成员、副院长、审判委员
会委员、审判员。曾任南京师范大学法学院教授。2022 年 4 月 27 日起担任公司独立
董事。

（二）独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事 2025 年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

报告期内，公司召开了股东会 5 次、董事会 9 次，具体出席情况如下表：

董事会

出席股东会次数

应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

5 9 9 0 0

2025 年度，本人积极出席公司股东会、董事会等应参加会议，忠实、勤勉地履行独立董事职责。严格遵照相关法律法规及规范性文件要求，审慎审议各项议案及相关材料，主动参与会议议题研讨，结合专业判断提出合理意见与建议，为董事会
科学决策提供参考，并以严谨审慎的态度依法行使表决权。本人对提交董事会的全部议案均投出了赞成票，无反对、弃权的情形。

（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

报告期内，本人作为董事会提名委员会主任委员、审计委员会成员，本着客观公正、严谨务实的原则，积极参与并亲自出席召开的全部应出席专门委员会会议。具体情况如下：

参加审计委员会会议 6 次，审议通过了公司定期报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所等议案；对审计委员会履职情况、年度审计工作、会计师事务所履职情况作出评估并形成相关报告；听取了公司内部审计工作报告，并就公司年度报告审计工作安排、关键审计事项及审计风险等重要事项与年审会计师进行了沟通。
参加提名委员会会议 4 次，审议通过了聘任公司总经理、副总经理的议案，选举第十届董事会非独立董事、独立董事候选人的议案等。

本人对专门委员会会议的全部议案均投出了赞成票，无反对、弃权的情形。

报告期内，本人全勤出席独立董事专门会议 1 次，审议 2025 年度日常性关联交
易的预计相关事项，并发表审查意见。

（三）行使独立董事职权情况

报告期内，本人在出席公司董事会及各专门委员会会议期间，会前主动研究并全面掌握会议审议事项相关材料，认真参与各项议案的讨论与审议，结合专业视角提出合理意见与建议。针对可能损害上市公司及中小股东合法权益的事项，依法独立、客观、审慎地发表独立意见并行使表决权。同时，持续关注相关会议决议的落实情况与执行成效，切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。报告期内，本人积极行使独立董事职权，严格遵守相关法律法规及监管要求，不存在本人提议未被采纳或职权无法正常行使的情形。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人通过审计委员会会议等方式与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，定期听取公司内部审计机构工作汇报，及时了解公司审计工作完成情况。年报审计期间，与会计师事务所就公司年度审计工作安排、关键审计事项、审计风险分析及应对等事项充分进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过参加股东会、业绩说明会等渠道，与中小股东保持沟通与互动，认真听取中小股东提出的问题和建议，针对中小股东普遍关心的公司经营发展、治理规范、财务状况、利润分配及风险防控等重点问题，及时与董事会、管理层进行沟通，将个人建议反馈至管理层，推动相关事项得到重视、研究与妥善回应。本人切实履行独立董事职责，充分发挥在公司……
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