公告日期：2026-04-15

证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2026-019

恒力石化股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月8日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 8 日 14 点 00 分

召开地点：苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 8 日

至2026 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年年度报告及摘要 √

3 2025 年度利润分配方案 √

4 关于确认董事 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年 √

度薪酬方案的议案

5 关于 2026 年度日常性关联交易预计情况的议案 √

6 关于开展 2026 年度外汇衍生品交易业务的议案 √

7 关于开展 2026 年度期货套期保值业务的议案 √

8 关于 2026 年度担保计划的议案 √

9 关于 2026 年度申请综合授信额度的议案 √

10 关于续聘会计师事务所的议案 √

11 董事、高级管理人员薪酬管理制度 √

12 关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分 √

红方案的议案

注：本次年度股东会还将听取独立董事 2025 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，具体内容请见公司于
2026 年 4 月 15 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：3/4/5/6/7/8/10/11/12

4、涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：恒力集团有限公司、恒能投资（大连）有限公
司、德诚利国际集团有限公司、海来得国际投资有限公司、江苏和高投资有限公司、范红卫、陈建华、恒峰投资（大连）有限公司、海南华银天夏私募基金管理有限公司－华银旭阳 1 号私募证券投资基金。

5、涉及优先股股东……
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