公告日期：2026-04-15

证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2026-009
恒力石化股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议（以
下简称“本次会议”）于 2026 年 4 月 3 日以电子邮件、电话方式发出会议通知，
于 2026 年 4 月 13 日以现场方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8
名。会议由董事长范红卫女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真逐项审议，本次会议通过了如下决议：

一、《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

三、《2025 年年度报告》及摘要

公司董事会审计委员会审议通过了《2025 年年度报告》全文及摘要中的财务信息。

公司《2025 年年度报告》全文及摘要详见指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

四、《2025 年度利润分配方案》

公司拟定的 2025 年度利润分配方案为：向全体股东每股派发现金红利 0.29
元（含税）。截至本公告日，公司总股本 7,039,099,786 股，以此计算合计拟派发现金红利 2,041,338,937.94 元（含税）。

（www.sse.com.cn）上披露的《2025 年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

五、《2025 年度内部控制评价报告》

公司已按照《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，建立了较为健全的内部控制制度体系。《2025 年度内部控制评价报告》客观、全面、真实地反映了公司2025 年度内部控制的建设和运行情况。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司出具了《内部控制审计报告》。
本报告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于确认董事 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案》
公司董事的具体薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》中“现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”的内容。

根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合目前经济环境、所处行业及经营业绩等情况，参考行业薪酬水平，拟定 2026 年度董事薪酬方案如下：

1、2026 年度，公司独立董事津贴标准为 20 万元/年（含税），按月发放。
2、非独立董事不领取董事津贴。在公司及下属公司担任具体行政职务的非独立董事，任期内以其所担任的职务及公司内部薪酬管理制度领取薪酬。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，因在审议本议案时全体委员回避表决，无法形成有效决议，一致同意直接提交公司董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，在审议本议案时全体董事回避表决，无法形成有效决议，因此本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

七、《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案
的议案》

公司高级管理人员的具体薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》中“现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”的内容。

等相关规定，结合目前经济环境、所处行业及经营业绩等情况，参考行业薪酬水平，拟定 2026 年度高级管理人员薪酬方案如下：2026 年度，公司高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，根据其担任的具体经营管理职务及公司薪酬与绩效考核管理相关规定领取薪酬。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李晓明、李峰、柳敦
雷回避表决。

八、《关于 2026 年度日常性关联交易预计情况的议案》……
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