公告日期：2017-11-27
公告编号：2017-047
证券代码：839297 证券简称：杉工智能 主办券商：浙商证券
宁波杉工智能安全科技股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2017年11月27日
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：李宏伟
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《宁波杉工智能安全科技股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持
有表决权的股份22,105,300股，占公司股份总数的100.00%。
公告编号：2017-047
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于追认2017年偶发性关联交易的议案》
1、议案内容
详情请见本公司于 2017年 11月 10 日在全国中小企业股份
转让系统指定的信息披露平台发布的《宁波杉工智能安全科技股份有限公司关于追认 2017年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-041）。
2、议案表决结果：
同意股数 9,680,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
股东李宏伟回避表决,持股 5,687,500 股;股东宁波天致融科企
业管理咨询合伙企业(有限合伙)回避表决,持股 6,737,500 股。
(二)审议通过《关于追认2017年偶发性关联担保的议案》
1、议案内容
详情请见本公司于 2017年 11月 10 日在全国中小企业股份
转让系统指定的信息披露平台发布的《宁波杉工智能安全科技股份有限公司关于追认 2017 年度偶发性关联担保的公告》（公告编号：2017-042）。
2、议案表决结果：
同意股数 9,680,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
公告编号：2017-047
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
股东李宏伟回避表决,持股 5,687,500 股;股东宁波天致融科企
业管理咨询合伙企业(有限合伙)回避表决,持股 6,737,500 股。
四、备查文件目录
（一）《宁波杉工智能安全科技股份有限公司 2017 年第四次临
时股东大会决议》
宁波杉工智能安全科技股份有限公司
董事会
2017年11月27日
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
