公告日期：2026-05-26

证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2026-009
债券代码：241770 债券简称：24 华阳 Y1

债券代码：241771 债券简称：24 华阳 Y2

债券代码：241972 债券简称：24 华阳 Y4

债券代码：244056 债券简称：25 华阳 Y1

债券代码：244057 债券简称：25 华阳 Y2

债券代码：244293 债券简称：25 华阳 Y3

山西华阳集团新能股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议的通知和材料于2026年5月20日以电子邮件或书面方式发出。

（三）本次董事会会议于2026年5月25日（星期一）上午11:00在山西华阳集团新能股份有限公司会议室以现场方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事8名，实际出席董事8名。

（五）公司董事长王永革先生主持本次会议，公司党委委员、高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)关于设立于家庄矿分公司的议案

表决情况：有权表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。
详见与本公告同时披露的《山西华阳集团新能股份有限公司关于设立于家
庄矿分公司的公告》。

(二)关于制定《薪酬管理制度》的议案

同意《关于制定<薪酬管理制度>的议案》，并提请公司 2025 年年度股东会审议。

表决情况：有权表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。
详见与本公告同时披露的《山西华阳集团新能股份有限公司薪酬管理制度》。

(三)关于 2026 年董事及高级管理人员薪酬方案的议案

根据相关规定，鉴于本议案中董事的薪酬与部分董事利益相关,董事会在对本议案进行表决时，公司领取薪酬的董事回避表决，其余董事一致同意审议通过本议案。

同意《关于 2026 年董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，并提请公司2025 年年度股东会审议。

表决情况：有权表决票 2 票，同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。
详见与本公告同时披露的《山西华阳集团新能股份有限公司关于 2026 年公司董事及高管人员薪酬方案的公告》。

(四)关于为公司及董事、高级管理人员投保责任保险的议案

根据相关规定，鉴于董事会全体董事均为保险对象，属于利益相关方，董事会在对本议案进行表决时，董事会全体董事均回避表决，提请公司 2025 年年度股东会审议。

主要内容：被保险人为公司及公司全体董事、高级管理人员和其他相关责任人员，保险费用不超过人民币 50 万元/年，赔偿限额不低于人民币 5000 万元至 1 亿元，保险期限为每期 12 个月。

(五)关于召开公司 2025 年年度股东会的议案

表决情况：有权表决票 8 票，同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过。

公司定于 2026 年 6 月 15 日（星期一）上午 10:00 召开 2025 年年度股东
会。

详见与本公告同时披露的《山西华阳集团新能股份有限公司关于召开公司2025 年年度股东会的公告》。

于本次董事会召开之前，议案二经公司董事会薪酬与考核委员会全体委员全票通过，同意提交董事会审议；议案三因董事的薪酬与全体委员利益相关,全体委员回避表决，同意提交董事会审议。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司董事会
2026 年 5 月 26 日

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