公告日期：2025-12-09

证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2025-041
债券代码：240807 债券简称：华阳 YK01

债券代码：240929 债券简称：华阳 YK02

债券代码：241770 债券简称：24 华阳 Y1

债券代码：241771 债券简称：24 华阳 Y2

债券代码：241972 债券简称：24 华阳 Y4

债券代码：244056 债券简称：25 华阳 Y1

债券代码：244057 债券简称：25 华阳 Y2

债券代码：244293 债券简称：25 华阳 Y3

山西华阳集团新能股份有限公司

关于 2026 年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

受地理环境、历史渊源关系等客观因素影响，公司与控股股东华阳新材
料科技集团有限公司（以下简称“华阳集团”）及其下属子公司之间在生
产、生活服务等方面存在着若干日常关联交易。该等交易满足了公司生产
经营的正常需要，发挥了公司与关联方的协同互利效应，促进了公司生产
经营的稳步发展。公司的生产经营不会因关联交易而对关联方形成依赖，
公司独立性不会受影响。

本次关联交易尚需获得股东会的批准。

一、日常关联交易基本情况

（一）本次日常关联交易履行的审议程序

1.董事会表决情况和关联董事回避情况

2025 年 12 月 8 日，公司召开第八届董事会第十九次会议，审议通过《关
于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。公司关联董事王永革、王大力回避表决，非关联董事一致同意上述议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法有效。

2.独立董事审议情况和审核意见

上述议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第六次会议审议通过，独立董事认为公司 2026 年度与关联方拟发生的日常关联交易符合公司的经营发展需要，遵循市场化原则进行；该关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，同意将议案提交董事会进行审议。

3.根据相关规定，上述议案需提交公司股东会进行审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

（二）2026 年度日常关联交易的预计情况

2026 年度，公司预计日常关联采购商品/接受劳务金额为 538,657.00 万
元；预计日常关联交易出售商品/提供劳务金额为 77,971.00 万元。具体情况如下：

1、采购商品/接受劳务情况

单位：万元

关联方 关联交易内容 2026 年预计 2025 年 1-10 2025 年全年

金额 月实际金额 预计金额

华阳集团及其子公司 煤 19,000.00 1,360.00 1,360.00

煤小计 19,000.00 1,360.00 1,360.00

物资经销公司 材料配件 181,357.00 101,705.00 162,434.00

华阳集团及其子公司 材料配件 1,069.00 549.00 1,086.00

材料配件小计 182,426.00 102,254.00 163,520.00

物资经销公司 设备 ……
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