公告日期：2025-12-09

证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2025-038
债券代码：240807 债券简称：华阳 YK01

债券代码：240929 债券简称：华阳 YK02

债券代码：241770 债券简称：24 华阳 Y1

债券代码：241771 债券简称：24 华阳 Y2

债券代码：241972 债券简称：24 华阳 Y4

债券代码：244056 债券简称：25 华阳 Y1

债券代码：244057 债券简称：25 华阳 Y2

债券代码：244293 债券简称：25 华阳 Y3

山西华阳集团新能股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议的通知和材料于 2025 年 12 月 2 日以电子邮件和书
面方式发出。

（三）本次董事会会议于 12 月 8 日（星期一）上午 10:00 在山西华阳集
团新能股份有限公司会议室以现场方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。

（五）公司董事长王永革先生主持本次会议，公司党委委员、高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

(一)关于与阳泉煤业集团财务有限责任公司续签金融服务协议的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案涉及关联交易，在提交董事会审议前，已经董事会独立董事专门会议 2025 年第六次会议审议通过，董事会在对本议案进行表决
时，公司关联董事王永革和王大力回避表决，非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。本议案尚需提交公司股东会进行审议。

具体内容详见公司 2025-039 号公告。

(二)关于增加 2025 年日常关联交易额度的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案涉及关联交易，在提交董事会审议前，已经董事会独立董事专门会议 2025 年第六次会议审议通过，董事会在对本议案进行表决时，公司关联董事王永革和王大力回避表决，非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。

具体内容详见公司 2025-040 号公告。

(三)关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案涉及关联交易，在提交董事会审议前，已经董事会独立董事专门会议 2025 年第六次会议审议通过，董事会在对本议案进行表决时，公司关联董事王永革和王大力回避表决，非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。本议案尚需提交公司股东会进行审议。

具体内容详见公司 2025-041 号公告。

(四)关于向商业银行申请综合授信额度的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

为保证生产经营资金需求，会议同意公司向商业银行申请2026年度综合授信额度，具体情况如下：拟向中国工商银行股份有限公司阳泉北大街支行申请综合授信额度人民币32亿元整；拟向中国农业银行股份有限公司阳泉分行申请综合授信额度人民币30亿元整；拟向中国银行股份有限公司阳泉分行申请综合授信额度人民币38亿元整；拟向中国建设银行阳泉西城支行申请综合授信额度人民币60亿元整;拟向交通银行股份有限公司阳泉分行申请综合授信额度人民币18亿元整；拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司阳泉市分行申请综合授信额度人民币20亿元整；拟向国家开发银行山西分行申请综合授信额度人民币20亿元整；拟向上海浦东发展银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民
币8亿元整；拟向兴业银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币10亿元整；拟向民生银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币5亿元整；拟向中信银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币10亿元整；拟向光大银行股份有限公司阳泉市分行申请综合授信额度人民币10亿元整；拟向华夏银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币16亿元整；拟向渤海银行股份有……
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