公告日期：2025-12-09

证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2025-040
债券代码：240807 债券简称：华阳 YK01

债券代码：240929 债券简称：华阳 YK02

债券代码：241770 债券简称：24 华阳 Y1

债券代码：241771 债券简称：24 华阳 Y2

债券代码：241972 债券简称：24 华阳 Y4

债券代码：244056 债券简称：25 华阳 Y1

债券代码：244057 债券简称：25 华阳 Y2

债券代码：244293 债券简称：25 华阳 Y3

山西华阳集团新能股份有限公司

关于增加 2025 年日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

受地理环境、历史渊源关系等客观因素影响，公司与控股股东华阳新材
料科技集团有限公司（以下简称“华阳集团”）及其下属子公司之间在
生产、生活服务等方面存在着若干日常关联交易。该等交易满足了公司
生产经营的正常需要，发挥了公司与关联方的协同互利效应，促进了公
司生产经营的稳步发展。公司的生产经营不会因关联交易而对关联方形
成依赖，公司独立性不会受影响。

本次关联交易无需获得股东会的批准。

一、日常关联交易基本情况

（一）本次日常关联交易履行的审议程序

1.董事会表决情况和关联董事回避情况

2025 年 12 月 8 日，公司召开第八届董事会第十九次会议，审议通过《关
于增加 2025 年日常关联交易额度的议案》。公司关联董事王永革、王大力回避表决，非关联董事一致同意上述议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法有效。

2.独立董事审议情况和审核意见

上述议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第六次会议审议通过，独立
董事认为上述关联交易事项遵循公平公正的交易原则，交易定价公允合理，程 序合法，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小 股东利益的情形，同意将议案提交董事会进行审议。

3.根据相关规定，上述议案无需提交公司股东会进行审议。

（二）增加 2025 年度日常关联交易额度

公司于 2025 年 5 月 26 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于
2024 年度日常关联交易执行情况和 2025 年度日常关联交易预计的议案》，预
计 2025 年度日常关联交易采购商品/接受劳务金额为 540,260.23 万元；预计
2025 年度日常关联交易出售商品/提供劳务金额为61,132.50 万元。截至目前， 采购商品/接受劳务无需增加额度，出售商品/提供劳务基于业务开展情况，需
在原预计额度上追加 19,349.44 万元，由 61,132.50 万元调整为 80,481.94
万元,具体追加额度明细如下：

单位：万元

关联方 关联交易内容 2025 年预计 2025年实际 2025 年增加 2025 年
金额 金额 预计金额 1-10 月金额

华阳集团及其子公司 煤 5,000.00 3,556.20 -1,443.80 556.20

阳煤国新 煤 39,700.00 32,001.39 -7,698.61 26,473.34

太化集团及其子公司 煤 - 1,224.36 1,224.36 1,224.36

潞安化工公司 煤 - ……
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