公告日期：2025-12-09

证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2025-039
债券代码：240807 债券简称：华阳 YK01

债券代码：240929 债券简称：华阳 YK02

债券代码：241770 债券简称：24 华阳 Y1

债券代码：241771 债券简称：24 华阳 Y2

债券代码：241972 债券简称：24 华阳 Y4

债券代码：244056 债券简称：25 华阳 Y1

债券代码：244057 债券简称：25 华阳 Y2

债券代码：244293 债券简称：25 华阳 Y3

山西华阳集团新能股份有限公司

关于与阳泉煤业集团财务有限责任公司续签
金融服务协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司与阳泉煤业集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订
的《金融服务协议》将到期，为优化财务管理，提高资金使用效率，降
低融资成本，公司拟与财务公司续签《金融服务协议》。

本事项构成关联交易。

公司及下属公司与华阳集团在过去 12 个月内持续发生本公告内容所涉
及的关联交易事项。

本次关联交易尚需获得股东会的批准。

一、关联交易概述

为优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本，公司与财务公司签订了《金融服务协议》，财务公司为公司提供长期金融服务。为规范关联交易行为，维护股东尤其是中小股东的合法利益，公司拟与财务公司续签金融服务协议。

12 月 4 日，第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第六次会议上，全
体独立董事一致同意并通过了本议案。12 月 8 日，第八届董事会第十九次会 议上，关联董事王永革、王大力回避表决，非关联董事和独立董事一致同意 并通过了本议案。本次关联交易事项尚需提交股东会审议。

二、关联人介绍

1.关联人关系介绍

财务公司与公司同受华阳集团控制，符合《上海交易所股票上市规则》第6.3.3 条第 2 项规定的关联关系情形。

2.关联人概况及资信情况

阳煤财务公司前身四通财务公司成立于 1988 年 1 月 23 日，于 2009 年 12
月 18 日通过重组成立阳煤财务公司，注册地为山西省阳泉市矿区北大西街 29号，注册资本为 177947.61 万元。经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票一、二级市场投资除外）；成员单位产品的融资租赁。

截至目前，财务公司资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况。
三、关联交易标的基本情况

根据公司与阳煤财务公司签署的《金融服务协议（续签稿）》，财务公司将在协议执行期间，为公司办理存款、信贷、结算及其它金融服务，属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.2 条关联交易中“存贷款业务”。

四、关联交易协议的主要内容

甲方：山西华阳集团新能股份有限公司

乙方：阳泉煤业集团财务有限责任公司

（一）提供金融服务

1.办理存款业务。

2.贷款、票据承兑与贴现、担保业务。

3.办理结算业务。结算业务免收手续费。

4.成员单位在财务公司统一账户进行管理。

5.财务公司有义务按照《山西华阳集团新能股份有限公司在阳泉煤业集团财务有限责任公司存款风险预防处置预案》的规定执行，并承担相应的责任。
6.乙方为甲方提供适时监控的必要条件。

7.乙方经营范围内的其他业务。

（二）关键条款

1.定价机制

明确要求存款利率参照中国人民银行颁布的同期同档次基准存款利率，贷款利率、办理票据业务、担保业务的手续费与利率不高于国内主要商业银行同类同期商业银行费率及利率水平等。

2.风险控制措施

建立日常联系制度和运营风险评估制度。公司定期……
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