公告日期：2026-04-27

证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2026-004
债券代码：241770 债券简称：24 华阳 Y1

债券代码：241771 债券简称：24 华阳 Y2

债券代码：241972 债券简称：24 华阳 Y4

债券代码：244056 债券简称：25 华阳 Y1

债券代码：244057 债券简称：25 华阳 Y2

债券代码：244293 债券简称：25 华阳 Y3

山西华阳集团新能股份有限公司

关于2025年度日常关联交易执行情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 本事项无需提交公司股东会进行审议

● 公司和控股股东及其关联方发生日常关联交易，保证了公司生产经营
的正常和连续，体现了资源的合理配置，降低了综合成本，符合公司
整体利益和长远利益。日常关联交易的定价政策和定价依据，符合国
家有关部门规定和市场化原则，公司不会因日常关联交易事项对控股
股东和关联方形成依赖。

● 提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.董事会表决情况和关联董事回避情况

2026 年 4 月 24 日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过《关
于 2025 年度日常关联交易执行情况的议案》。公司关联董事王永革、王大力回避表决，非关联董事一致同意上述议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法有效。

2.独立董事审议情况和审核意见

上述议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，独立
董事认为上述关联交易均为公司与华阳集团及其关联公司发生的日常性关联交易，均为公司生产经营所必需的交易，严格依据合同执行，且定价公允，程序合法，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

3.根据相关规定，上述议案无需提交公司股东会进行审议。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司于2025年5月26日召开的2024年年度股东会审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况和 2025 年度日常关联交易预计的议案》，于 2025年12月8日公司召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加2025年日常关联交易额度的议案》。公司预计 2025 年日常关联交易采购商品/接受劳务金额为 540,260.23 万元，实际发生金额为 422,958.77 万元；公司预计 2025 年日常关联交易出售商品/提供劳务金额为 80,481.94 万元，实际发生金额为 93,388.96 万元。2025 年度公司日常关联交易采购商品/接受劳务实际金额未超出预计金额，日常关联交易出售商品/提供劳务实际金额超出预计12,907.02 万元。具体情况如下：

1.采购商品/接受劳务业务关联交易

单位：万元

预计金额与实际
关联方 关联交易内容 2025 年预计金额 2025 年实际金额 发生金额差异较
大的原因

华阳集团及其子公司 煤 45,000.00 1,251.28

河北建投集团 煤 2,035.40 768.53

煤小计 47,035.40 2,019.81

华阳集团及其子公司 修理费 97.09 ……
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