公告日期：2026-06-24

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2026-037

山东高速股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 23 日

(二) 股东会召开的地点：山东省济南市奥体中路 5006 号公司 22 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 168

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,206,426,198

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 87.0072

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长傅柏先先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事14人，出席14人，出席现场会议的有董事长傅柏先，副董事长
王昊,董事卢瑜、隋荣昌,职工董事黄晓芸；通过通讯方式出席会议的有副董
事长聂易彬，董事余泳、梁占海、杨建国，独立董事姜永海、唐贵瑶、潘林、
张宏超、胡南薇。
2、董事会秘书隋荣昌出席会议，列席会议的有公司高级管理人员以及相关部门
负责人。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《山东高速股份有限公司董事、高级管理人员经营业绩
考核与薪酬管理办法（试行）》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 4,196,235,231 99.7577 9,980,767 0.2372 210,200 0.0051

2、 议案名称：山东高速股份有限公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 4,206,241,800 99.9956 166,798 0.0039 17,600 0.0005

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、 非累积投票议案

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）

山 东 高 速

股 份 有 限

公司董事、

2 高 级 管 理 11,001,434 98.3515 166,798 1.4911 17,600 0.1574
人 员 2026

年 度 薪 酬

方案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2 涉及关联股东回避表决，涉及回避表决的关联股东隋荣昌、黄晓芸、张军、周亮、崔建、王红毅未参与表决。以上 2 项议案均为普通决议事项，即出席会议的股东所持表决权 1/2 以上同意即可通过。根据现场投票和网络投票的汇总表决结……
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