公告日期：2025-07-12

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-055

山东高速股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》以及公司《关联交易管理制度》等有关规定，本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

日常关联交易对上市公司的影响：本次涉及的日常关联交易是为了满足本公司日常业务开展的需要，关联交易各项条款公平合理，不存在损害本公司利益的情形，不会对本公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，本公司未对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年7月10日，山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）召开公司第六届董事会第七十六次会议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于齐鲁高速公路股份有限公司签署相关框架协议补充协议的议案》，关联董事均回避表决。本议案提交董事会审议前，已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意本议案。本次关联交易无需经公司股东大会审议批准。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。公司董事长傅柏先，副董事长王昊，董事卢瑜、梁占海、隋荣昌为关联董事，均回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

齐鲁高速公路股份有限公司（以下简称“齐鲁高速”）于2023年11月23日与

山东高速集团有限公司（以下简称“山东高速集团”）签订《2024至2026年度综

合服务框架协议》《2024至2026年度服务提供框架协议》《2024至2026年度综合

采购框架协议》《2024至2026年度综合销售框架协议》，协议有效期至2026年12

月31日。

《2024至2026年度综合服务框架协议》约定的各年度上限分别为2024年人民

币26亿元，2025年人民币6亿元，2026年人民币1亿元。

《2024至2026年度服务提供框架协议》约定的各年度上限分别为2024年人民

币0.65亿元，2025年人民币1.2亿元，2026年人民币1.4亿元。

《2024至2026年度综合采购框架协议》约定的各年度上限分别为2024年人民

币6.5亿元，2025年人民币0.55亿元，2026年人民币0.55亿元。

《2024至2026年度综合销售框架协议》约定的各年度上限分别为2024年人民

币7亿元，2025年人民币1.5亿元，2026年人民币1.8亿元。

单位：万元

序 2024 年

号 交易对方 协议名称 交易类型 差异原因

预计额 执行额

山东高速 2024 至 2026

1 集团 年度综合服务 接受劳务 260,000 251,503

框架协议

山东高速 2024 至 2026

2 集团 年度服务提供 提供劳务 6,500 6,329

框架协议

山东高速 2024 至 2026

3 集团 年度综合采购 购买材料 65,000 59,380

框架协议

山东高速 2024 至 2026 经招投标程序，
4 集团 年度综合销售 销售材料 70,000 35,304 部分项目未中
框架协议 ……
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