公告日期：2026-03-18

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2026-010

山东高速股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月2日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 2 日 11 点 00 分

召开地点：山东省济南市奥体中路 5006 号公司 22 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 2 日

至2026 年 4 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》的议案 √

2 关于修订《投资管理办法》的议案 √

3 关于申请注册非金融企业债务融资工具（DFI） √

的议案

累积投票议案

4.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 应选董事（8）人

4.01 傅柏先 √

4.02 聂易彬 √

4.03 王昊 √

4.04 余泳 √

4.05 卢瑜 √

4.06 杨建国 √

4.07 梁占海 √

4.08 隋荣昌 √

5.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 应选独立董事（5）人

5.01 姜永海 √

5.02 唐贵瑶 √

5.03 潘林 √

5.04 张宏超 √

5.05 胡南薇 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。