公告日期：2026-03-18

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2026-008
山东高速股份有限公司

第六届董事会第八十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八十三次会议
于 2026 年 3 月 17 日在公司 22楼会议室以现场会议与通讯表决结合的方式召开，
会议通知于 2026 年 3 月 12 日以专人送达及电子邮件方式发出。

本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议由董事长傅柏先主持，公司
高级管理人员以及相关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下决议：

一、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司
章程>的议案》，并决定将议案提交股东会审议批准。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司章程》及《山东高速股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》，公告编号：2026-009。

二、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提名公司
第七届董事会非独立董事候选人的议案》，并决定将议案提交股东会审议批准。
经符合推荐条件的股东推荐，董事会提名委员会审核，会议同意提名傅柏先、聂易彬、王昊、余泳、卢瑜、杨建国、梁占海、隋荣昌为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。候选人简历详见附件。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过，董事会提名委员会认为，上述董事候选人符合相关法律法规及《公司章程》中所规定的任职资格，具备担任上市公司董事所必需的能力，未发现其存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁
入期的情形或被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未发现其受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，同意将本议案提交董事会审议。

本议案以《关于修订<公司章程>的议案》经股东会审议通过为生效前提，在股东会选举产生新一届董事会前，公司第六届董事会继续履行职责。

三、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提名公司
第七届董事会独立董事候选人的议案》，并决定将议案提交股东会审议批准。
公司董事会同意提名姜永海、唐贵瑶、潘林、张宏超、胡南薇为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。候选人简历详见附件。

本议案经公司董事会提名委员会审议通过，董事会提名委员会认为，上述独立董事候选人符合相关法律法规及《公司章程》中所规定的任职资格及独立性要求，未发现其持有公司股份，未发现其存在不得担任公司独立董事的情形，未发现其存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形或被证券交易所公开认定不适合担任上市公司独立董事的情形，未发现其受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒。本次提名已征得被提名人本人同意。提名委员会同意将本议案提交董事会审议。

本议案以《关于修订<公司章程>的议案》经股东会审议通过为生效前提，在股东会选举产生新一届董事会前，公司第六届董事会继续履行职责。

四、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2026
年第一次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》，公告编号：2026-010。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会
2026 年 3 月 18 日

附件：

第七届董事会非独立董事候选人简历

1.傅柏先

男，1970 年出生，中共党员，大学学历，工程技术应用研究员。

曾任山东高速轨道交通集团有限公司党委书记、董事长（法定代表人），山东高速四川产业发展有限公司党委书记、董事长（法定代表人），山东高速路桥集团股份有限公司党委委员、副总经理等职务。现任山东高速股份有限公司第六届董事会董事长、公司党委书记，兼任山东高速集团有限公司党委委员、首席专家。

截至本公告之日，未持有公司股票，在公司控股股东山东高速集团担任党委委员、首席专家，除此之外与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律……
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