公告日期：2026-04-03

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2026-013

山东高速股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 2 日

(二) 股东会召开的地点：山东省济南市奥体中路 5006 号公司 22 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 134

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,205,608,119

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 86.9903

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长傅柏先先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席10人，出席现场会议的有董事长傅柏先，副董事长
王昊，董事卢瑜、杨建国、隋荣昌，独立董事唐贵瑶、潘林；通过通讯方式
出席会议的有董事梁占海，独立董事王晖、姜永海。副董事长杨少军因工作
原因未能出席会议。
2、董事会秘书隋荣昌出席会议，列席会议的有董事候选人聂易彬、余泳，独立
董事候选人张宏超、胡南薇，公司高级管理人员以及相关部门负责人。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 4,205,568,719 99.9990 36,900 0.0008 2,500 0.0002

2、 议案名称：关于修订《投资管理办法》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 4,195,967,255 99.7707 9,634,364 0.2290 6,500 0.0003
3、 议案名称：关于申请注册非金融企业债务融资工具（DFI）的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 4,196,814,064 99.7908 8,514,259 0.2024 279,796 0.0068

(二) 累积投票议案表决情况
4、 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

4.01 傅柏先 4,205,013,073 99.9858 是

4.02 聂易彬 4,204,946,879 99.9842 是

4.03 王昊……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。