公告日期：2026-04-04

证券代码：600350 证券简称： 山东高速 公告编号：2026-017
山东高速股份有限公司

关于预计 2026 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：本次关联交易事项需提交股东会审议。

日常关联交易对上市公司的影响：本次涉及的日常关联交易是为了满足本公司日常业务开展的需要，关联交易各项条款公平合理，不存在损害本公司利益的情形，不会对本公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，本公司未对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年4月2日，山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）召开公司第六届董事会第八十四次会议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。公司董事长傅柏先，副董事长王昊，董事卢瑜、梁占海、隋荣昌为关联董事，均回避表决。

本议案经公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，会议认为日常关联交易是公司正常经营活动的重要组成部分，有利于优化资源配置、发挥业务协同效应；交易定价遵循市场化原则，客观公允，审议程序合规，符合公司整体利益及全体股东的共同利益；不存在损害非关联股东尤其是中小股
东合法权益的情形，不影响公司独立性，公司不会对关联人形成依赖。同意提交公司董事会审议。

本次关联交易尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，关联股东将在股东会上回避表决。有效期自公司2025年年度股东审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

（二）2025年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元（特殊标注除外）

关联 执行机构（公司及公司控 2025 年 2025 年实际发 预计金额与实际发
交易 股子公司） 关联人 预计金额 生金额 关联交易内容 生金额差异较大的
类别 原因

山东高速集团 代管路段：京台高速泰枣段、青银高速齐

有限公司 27,714.26 27,257.26 河—夏津段、潍日高速连接线(G1815)、

烟海高速，主线里程 395.568km。

山东高速公路 13,999.31 14,003.23 代管路段：菏关高速、青银高速济南绕城

委 托 山东高速股份有限公司 发展有限公司 北线、枣临高速，主线里程 212.862km。

管理 及其权属单位 山东高速建设 代管路段：龙青高速、潍日高速、高广高

管理集团有限 27,414.88 28,145.37 速、泰东高速、临枣至枣木高速、潍日高

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