公告日期：2026-04-04

山东高速股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，现就公司董事会审计委员会2025年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第六届董事会审计委员会由3名成员组成，2025年1月1日至2025年6月17日，委员会成员为独立董事王晖、魏建，董事梁占海，独立董事王晖为主任委员、会议召集人；2025年6月17日至2025年12月31日，委员会成员为独立董事王晖、潘林，董事梁占海，独立董事王晖为主任委员、会议召集人。

二、董事会审计委员会会议召开情况

公司第六届董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责，报告期内共召开了7次会议，具体情况如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议

会议认真审阅了公司《2025 年第一季度报告》，认
为公司 2025 年第一季度报告真实、准确、完整地反
《山东高速股份有限公 映了公司 2025 年第一季度的经营成果及期末财务
2025 年 4 司 2025 年第一季度报 状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
月 21 日 告》 公司按照财政部、证监会的有关规定，根据公司实
际，本着审慎原则，选择和运用了恰当的会计政策，
符合相关法律法规及《公司章程》等规定。同意将
其提交公司董事会审议。

1.公司 2025 年半年度财务报告真实、准确、完整地
1.《山东高速股份有限公 反映了公司 2025 年半年度经营成果及期末财务状
司 2025 年半年度报告及 况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 8 其摘要》 2.修订的《董事会审计委员会工作细则》符合公司
月 15 日 2.关于修订《董事会审计 实际，有利于完善公司审计委员会工作流程，系统
委员会工作细则》同步废 化推进审计委员会管理工作。

止《审计委员会年报工作 3.修订的《董事会审计委员会工作细则》已涵盖了
《审计委员会年报工作规程》中的相关内容，结合

规程》的议案 公司实际，拟废止《审计委员会年报工作规程》。
4.公司按照财政部、证监会的有关规定，根据公司
实际，本着审慎原则，选择和运用了恰当的会计政
策，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。

同意将议案提交公司董事会审议。

1.公司 2025 年第三季度财务报告真实、准确、完整
地反映了公司 2025 年第三季度经营成果及期末财
1.《山东高速股份有限公 务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
司 2025 年第三季度报 2.修订的《内部审计监督管理办法》符合公司实际，
2025 年 10 告》 有利于完善公司内部审计监督工作的职责及权限、
月 17 日 工作程序、审计人才库管理等内容。

2.关于修订《内部审计监 3.公司按照财政部、证监会的有关规定，根据公司
督管理办法》的议案 实际，本着审慎原则，选择……
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