公告日期：2026-04-04

山东高速股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（独立董事 唐贵瑶）

本人作为山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2025年度于公司任职期间，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《山东高速股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《独立董事工作办法》等规定和要求，认真、勤勉、谨慎履行职责，出席年度内董事会等相关会议，对各项议案进行认真审议，及时对公司的发展及经营发表专项说明，提出建议,进行客观、公正的评价,努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将本年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事个人情况

唐贵瑶，女，45 岁，中共党员，博士，现任山东大学管理学院教授、博士生导师、副院长，山东省人才发展战略研究院院长，“长江学者奖励计划”青年学者、国家社科基金重大项目首席专家、山东省泰山学者青年专家、入选山东省理论人才“百人工程”，连续四年（2022、2023、2024、2025 年）入选爱思唯尔“中国高被引学者”榜单。兼任中国人才研究会常务理事、中国人力资源开发研究会常务理事、中国劳动经济学会人才发展分会副秘书长、山东省高等教育人才研究会副会长等。2025 年 6 月至本报告期末，兼任公司第六届董事会独立董事。

（二）独立性情况说明

作为独立董事，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会主任或委员以外的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响公司独立性和独立董事独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年，公司共召开 5 次股东会，13 次董事会。参加会议的具体情况如下：
单位：次

姓名 董事会情况 股东会情况
应参加董事会 亲自出席 委托出席 缺席 出席

唐贵瑶 7 7 0 0 2

报告期内，本人勤勉出席董事会及股东会会议，坚持会前深度研读材料、会中积极建言献策，重点就关联交易等重大事项发表专业意见，切实为董事会科学决策提供支撑。本人认为报告期内公司董事会及股东会的召集、召开程序合法合规，重大经营决策事项审议程序完备，各项议案未损害全体股东特别是中小股东的合法权益。本人对董事会各项议案均未提出异议，亦无反对或弃权情况。

（二）参与董事会专门委员会运作情况

报告期内，本人担任提名委员会主任委员，薪酬与考核委员会、战略发展与投资委员会委员。出席董事会专门委员会情况如下：

董事会专门委员会 应出席会议次数 亲自出席会议次数

提名委员会 1 1

薪酬与考核委员会 2 2

战略发展与投资委员会 2 2

本人作为独立董事秉承客观公正的态度，在各专业委员会中认真履行职责，对公司重大事项进行完整的事前分析，有效的事中监控和全面的事后评价。2025年度，本人作为提名委员会主任委员组织召开提名委员会会议 1 次，作为薪酬与考核委员会委员出席薪酬与考核委员会会议 2 次，作为战略发展与投资委员会委员出席战略发展与投资委员会会议 2 次。本人充分发挥专业职能作用，主动获取相关信息，会议前研读相关资料，并及时与公司沟通交流相关情况，为董事会的科学、高效决策提供有力支持。

（三）审计工作情况

报告期内，本人关注公司内部审计工作，与会计师事务所积极沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（四）与中小股东沟通及现场工作情况

报告期内，本人通过多种方式切实履行独立董事职责。在公司运营及项目了解方面，调研京台高速齐济段改扩建项目建设情况，现场出席董事会 1 次，通讯
方式参加董事会 6 次。

在保障中小投资者权益方面，本人重点关注关联交易、对外担保等……
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