公告日期：2026-04-04

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2026-021

山东高速股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月24日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 24 日 10 点 30 分

召开地点：山东省济南市奥体中路 5006 号公司 22 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 24 日

至2026 年 4 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度利润分配方案 √

3 2025 年年度报告及其摘要 √

4 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 √

公司 2026 年度国内审计机构的议案

5 关于确认董事 2025 年度薪酬执行情况的议案 √

6 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案 √

7 关于预计 2026 年度公司及子公司提供担保额度 √

的议案

8 关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案 √

9 关于公司未来五年（2026-2030 年）股东回报规 √

划的议案

本次会议还将听取《2025 年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第八十四次会议审议通过，具体内容详
见公司于 2026 年 4 月 4 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及后
续在上海证券交易所网站披露的本次股东会会议资料。
2、特别决议议案：9
3、对中小投资者单独计票的议案：2、4、5、6、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：山东高速集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二) 同一表决权通过……
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