公告日期：2026-04-17

山东高速股份有限公司
2025 年年度股东会

二〇二六年四月

目录 山东高速股份有限公司 2025 年年度股东会

目录

会议通知......1
会议议程......5
议案一：2025 年度董事会工作报告......6
议案二：2025 年度利润分配方案......15
议案三：2025 年年度报告及其摘要......16议案四：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度国内审
计机构的议案......31
议案五：关于确认董事 2025 年度薪酬执行情况的议案...... 32
议案六：关于预计 2026 年度日常关联交易的议案...... 35
议案七：关于预计 2026 年度公司及子公司提供担保额度的议案......51
议案八：关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案...... 59
议案九：关于公司未来五年（2026-2030 年）股东回报规划的议案...... 60

山东高速股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

各位股东：

公司拟定于2026年4月24日（周五）召开2025年年度股东会，会议具体通知如下：

一、会议时间：2026年4月24日10点30分

二、会议地点：公司22楼会议室（山东省济南市奥体中路5006号）

三、会议召集人：公司董事会

四、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

五、会议审议事项：

1.2025年度董事会工作报告

2.2025年度利润分配方案

3.2025年年度报告及其摘要

4.关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度国内审计机构的议案

5.关于确认董事2025年度薪酬执行情况的议案

6.关于预计2026年度日常关联交易的议案

7.关于预计2026年度公司及子公司提供担保额度的议案

8.关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案

9.关于公司未来五年（2026-2030年）股东回报规划的议案

六、听取《2025年度独立董事述职报告》。

七、会议出席对象：

1、公司董事、高级管理人员；

2、公司聘请的律师；

3、截止2026年4月17日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东；因故不能出席的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

八、会议登记方法

1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记。（授权委托书详见附件）
2、符合出席会议条件的股东于2026年4月23日上午9：30～11：30，下午13：30～16：00到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。

九、参与网络投票的程序事项

1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

2、本次股东会通过交易系统进行网络投票的时间是2026年4月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

十、其他事项：

1、本次股东会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；

2、联系方式：

地址：山东省济南市奥体中路5006号

邮政编码：250101

联系人：隋荣昌先生

联系电话：0531-89260052

传真：0531-89260050

3、会议材料登载于上海证交所网站（http://www.sse.com.cn）以便查询。
山东高速股份有限公司董事会
2026 年 4 月 4 日
附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

山东高速股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2026 年 4 月 24 日
召开的贵公司 2025 年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委……
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