公告日期：2026-04-25

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2026-025

山东高速股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 24 日

(二) 股东会召开的地点：山东省济南市奥体中路 5006 号公司 22 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 246

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,207,137,795

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 87.0219

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长傅柏先先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事14人，列席10人，出席现场会议的有董事长傅柏先，董事隋荣
昌，独立董事潘林；通过通讯方式出席会议的有副董事长聂易彬、王昊，董
事杨建国，职工董事黄晓芸，独立董事姜永海、张宏超、胡南薇。董事余泳、
卢瑜、梁占海及独立董事唐贵瑶因工作原因未能出席会议。
2、董事会秘书隋荣昌出席会议，列席会议的有公司高级管理人员以及相关部门
负责人。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 4,207,084,395 99.9987 8,200 0.0001 45,200 0.0012

2、 议案名称：2025 年度利润分配方案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 4,207,074,695 99.9985 12,500 0.0002 50,600 0.0013

3、 议案名称：2025 年年度报告及其摘要

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 4,207,084,495 99.9987 10,200 0.0002 43,100 0.0011

4、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度
国内审计机构的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 4,206,772,084 99.9913 261,611 0.0062 104,100 0.0025

5、 议案名称：关于确认董事 2025 年度薪酬执行情况的议案

审议结果：通过
表决情况：

……
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