公告日期：2026-06-03

亚宝药业集团股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议资料
二〇二六年六月

亚宝药业集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

1、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席或列席本次股东会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。

2、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门处理。

3、股东会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经会议主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东会议案无关的问题。

4、公司召开股东会按如下程序进行：首先由报告人向会议做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由会议主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行表决。

5、与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，会议主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6、本次股东会采用记名投票方式逐项进行表决，特请各位股东、股东代表或委托代理人准确填写表决票，必须填写股东姓名或授权代表姓名以及持有和代表股份总数。本次股东会第1、2项议案，根据公司章程规定，实行累积投票制，现说明如下：

股东、股东代表或委托代理人在表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一有表决权的股份享有与拟选出的董事、独立董事人数相同的票数，股东可以自由地在董事候选人之间分配其票数，既可分散投于多人，也可集中投于一人。

股东、股东代表或委托代理人在表决时，注意在所投人选后方同意栏内填写票数。

会议议程

主 持 人：董事长 任武贤先生
会议时间：2026年6月16日(星期二) 上午9:30
会议地点：北京市经济技术开发区天华北街11号院2号楼亚宝药业北京企管中心 11层会议室
参会人员：股东、董事、高级管理人员、见证律师等
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、宣读会议须知
三、宣布会议出席情况
四、会议推选监票人和计票人
五、宣读并审议以下议案：

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

累积投票议案

1.00 关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会 应选董事（3）人
非独立董事候选人的议案

1.01 非独立董事候选人：任武贤先生 √

1.02 非独立董事候选人：任伟先生 √

1.03 非独立董事候选人：武滨先生 √

2.00 关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会 应选独立董事（3）人
独立董事候选人的议案

2.01 独立董事候选人：武世民先生 √

2.02 独立董事候选人：杨智先生 √

2.03 独立董事候选人：马瑞光先生 √

六、股东审议发言并表决议案
七、表决结果统计并宣布表决结果
八、见证律师宣读法律意见书
九、签署股东会决议、会议记录等有关文件
十、主持人宣布会议结束

亚宝药业集团股份有限公司

关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会非独立董事候选
人的议案

（议案一）

各位股东及股东代表：

鉴于公司第九届董事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《亚宝药业集团股份有限公司章程》等相关规定，……
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