公告日期：2026-06-17

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2026-021
亚宝药业集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 16 日

(二) 股东会召开的地点：北京市经济技术开发区天华北街 11 号院 2 号楼亚宝
药业北京企管中心 11 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 136

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 107,778,643

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

15.5749
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长任武贤先生主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》

的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书任蓬勃列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案

得票数占出

议案 议案名称 得票数 席会议有效 是否当选
序号 表决权的比

例（%）

1.01 非独立董事候选人：任武贤先生 100,065,206 92.8432 是

1.02 非独立董事候选人：任伟先生 98,205,977 91.1182 是

1.03 非独立董事候选人：武滨先生 99,899,799 92.6897 是

2、 关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案

得票数占出

议案 议案名称 得票数 席会议有效 是否当选
序号 表决权的比

例（%）

2.01 独立董事候选人：武世民先生 100,197,764 92.9662 是

2.02 独立董事候选人：杨智先生 100,172,577 92.9428 是

2.03 独立董事候选人：马瑞光先生 100,154,461 92.9260 是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 累积投票议案

(1)、关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案

议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决

权的比例（%）

1.01 非独立董事候选人：任武贤先生 36,012,206 82.3312 是

1.02 非独立董事候选人：任伟先生 34,152,977 78.0806 是

1.03 非独立董……
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