公告日期：2026-06-17

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2026-022
亚宝药业集团股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

亚宝药业集团股份有限公司于 2026 年 6 月 16 日召开了 2026 年第二次临时
股东会，股东会选举产生了公司第十届董事会成员。为保证董事会工作的连续性，公司第十届董事会第一次会议通知在 2026 年第二次临时股东会结束后以现场告知方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限要求。公司第十届
董事会第一次会议于 2026 年 6 月 16 日在公司北京企管中心会议室召开，会议应
到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事推选，会议由任武贤先生主持，会议审议并经表决通过了如下决议：

一、审议通过了关于选举公司第十届董事会董事长的议案；

会议选举任武贤先生为本公司第十届董事会董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于选举公司第十届董事会副董事长的议案；

会议选举任伟先生为本公司第十届董事会副董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了关于选举公司第十届董事会各专业委员会委员的议案；

会议选举产生公司第十届董事会各专业委员会组成如下：

1、战略委员会。主任委员：任武贤；委员：任伟、杨智（独立董事）。

2、审计委员会。主任委员：武世民（独立董事）；委员：武滨、杨智（独立董事）。

3、薪酬与考核委员会。主任委员：马瑞光（独立董事）；委员：任武贤、武世民（独立董事）。

4、提名委员会。主任委员：杨智（独立董事）；委员：任伟、马瑞光（独立董事）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了关于聘任公司总经理的议案；

同意聘任任伟先生为本公司总经理，任期至本届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案；

同意聘任任蓬勃先生为本公司董事会秘书，任期至本届董事会届满为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了关于聘任公司副总经理的议案；

同意聘任汤柯先生为本公司常务副总经理；聘任任蓬勃先生、梁军先生、何力先生为本公司副总经理。

以上高级管理人员的任期至本届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了关于聘任公司财务总监的议案。

同意聘任左哲峰先生为本公司财务总监，任期至本届董事会届满为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过了以上第四、五、六、七项议案，同意将其提交公司董事会审议。

公司董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过了关于聘任公司财务总监的议案，同意将其提交公司董事会审议。

公司高级管理人员简历附后。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司董事会
2026年6月17日

附件：高级管理人员简历

●任 伟，男，1984 年 9 月出生，工程硕士。曾任渣打银行北京分行信贷主
任，本公司投资部经理，北京亚宝投资管理有限公司总经理，本公司总经理助理、本公司副总经理。现任本公司副董事长、总经理。

任伟先生与公司实际控制人任武贤先生为父子关系；截至目前，任伟先生持有本公司 100 万股股票；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》3.2.2 条所列情形。

●汤 柯，男，1969 年 10 月出生，硕士研究生。曾任山西亚宝医药经销有
限公司产品经理、OTC 经理、总经理，本公司副总经理。现任本公司常务副总经理。

汤柯先生为本公司实际控制人任武贤先生的妹夫；截至目前，汤柯先生持有本公司 3 万股股票；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》3.2.2 条所列情形。

●任蓬勃，男，1973 年 8 月出生，硕士研究生，经济师。曾任本公司上市办
主任、证券部部长。现任本公司董事、董事会秘书、副总经理，山西亚……
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