公告日期：2026-04-25

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2026-007
亚宝药业集团股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步完善公司治理结构，满足公司经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件要求，公司拟对《亚宝药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的如下条款作出修改：

序号 修改前条款 修改后条款

第一百零九条 公司设董事会，董事
第一百零九条 公司设董事会，董事

会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副 会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副
董事长 1 人。董事会成员中职工代表董 董事长 1 人。董事会成员中职工代表董
1 事 3 人，独立董事 3 人。董事长和副董
事 2 人。董事长和副董事长由董事会以 事长由董事会以全体董事的过半数选举
全体董事的过半数选举产生。

产生。

除上述条款修改内容外，《公司章程》其他内容保持不变。

本次修订事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。修订后的《公司章程》全文详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亚宝药业集团股份有限公司章程》。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司董事会
2026 年 4 月 25 日

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