公告日期：2019-08-23
公告编号：2019-036
证券代码：430126 证券简称：马氏兄弟 主办券商：南京证券
马氏兄弟科技（北京）股份有限公司
关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第三次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019 年 9 月 9 日上午 9:00。
预计会期 0.5 天。
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（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
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（六）出席对象
公告编号：2019-036
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 30 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市朝阳区望京东路 8 号锐创国际 2 座 1901 室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认变更部分募集资金用途的议案》
具 体 内 容 请 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
信 息 披 露 平 台（http://www.neeq.com.cn） 发布的《关于补充确认变更部
分募集资金用途的公告》（2019-034）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记： 1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2019 年 9 月 6 日（9:00 至 17:00）
（三）登记地点：北京市朝阳区望京东路 8 号锐创国际 2 座 1901 室
公告编号：2019-036
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：唐梦蕾地址：北京市朝阳区望京东路 8 号锐创国
际 2 座 1901 室邮编：100102 联系电话：010-64710095 传真：010-64740531
（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股代
理人承担。
五、备查文件目录
《第三届董事会第九次会议决议》。
马氏兄弟科技（北京）股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日
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