公告日期：2026-04-11

浙江龙盛集团股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（徐金发）

作为浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，本人
严格遵照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作规则》等内部制度的相关规定与要求，在 2025 年度履职期间，始终坚持独立、客观、公正的原则，切实保持独立董事应有的独立性，忠实、勤勉、审慎地履行独立董事职责，依法依规行使独立董事职权。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职简况如下：

徐金发：男，1946 年 10 月出生，中国人民大学工业经济系本科、硕士研究
生毕业、获经济学硕士，浙江大学管理工程学系博士研究生毕业，获管理科学与工程学博士；曾任浙江大学管理学院管理工程学、企业管理学教授、博士生导师；1993 年起享受国务院政府特殊津贴。曾任浙江大学工商管理学院副院长兼浙江大学企业管理与市场营销学系主任、浙江工业大学之江学院经贸管理系主任等；曾任原国家体改委特约专家、中国企业改革与发展研究会常务理事、浙江省人民政府经济建设咨询委员会委员；曾任杭州市企业管理协会、杭州市企业家协会、杭州市企业联合会等三会副会长；曾任浙江康恩贝制药、浙江伟星实业等十多家上市公司独立董事以及浙江凤凰化工、浙江中汇纺织、杭州金松集团等公司董事；
现任杭州市企业管理现代化创新成果评审专家等。2025 年 5 月 30 日起至今任浙
江龙盛集团股份有限公司第十届董事会独立董事。

作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2025 年度，本人本着审慎、负责、独立的原则，认真履行独立董事各项职责，按时出席公司董事会会议、董事会专门委员会会议及股东会。对经董事会审议决策的重大事项，本人均认真审阅相关材料，仔细听取管理层的情况说明，并结合专业判断发表独立意见与合理建议，确保决策程序规范、决策依据充分。
1、参加董事会及股东大会会议情况

参加董事会情况 参加股东
会情况

本年应参 亲自出 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东
加董事会 席次数 式参加次 席次数 次数 未亲自参加会 会的次数
次数 数 议

4 4 2 0 0 否 2

本人对 2025 年度召开的上述会议审议的议案全部赞成，未提出反对或弃权的情形。

2、参加董事会专门委员会会议的情况

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，自 2025 年 5 月 30 日起履职。
因任职时间原因，未参与审议公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬与考核目标相关的薪酬与考核委员会会议。后续本人认真审阅了相关会议材料，在充分了解公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案后认为：该薪酬方案符合公司相关制度及监管要求，有利于强化董事及高级管理人员的履职责任，促进公司持续健康发展。

3、行使独立董事职权的情况

在 2025 年度内，本人未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东会；未提议召开董事会会议；未向股东征集股东权利。

4、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

本人仔细审阅了公司 2025 年半年度报告、2025 年第三季度报告，并与会计
师事务所就 2025 年度审计计划进行了沟通，认真听取、审阅了会计师事务所对公司年度审计的工作计划及相关资料，肯定年审会计师的审计计划，并对后续审计工作提出建议。

5、与中小股东沟通交流，现场工作及公司配合独立董事行使职权的情况

2025 年度，本人积极参加监管部门及公司组织的独立董事专项培训，持续
强化履职能力与专业素养，及时跟踪公司经营管理动……
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